公告日期：2025-06-25

证券代码：002581 证券简称：未名医药 公告编号：2025-039
山东未名生物医药股份有限公司

关于增资取得四川固康药业有限责任公司 51%股权的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

特别提示：

1、山东未名生物医药股份有限公司（以下简称“公司”）全资子公司北大 未名（上海）生物制药有限公司（以下简称“上海未名”）拟向四川固康药业有 限责任公司（以下简称“固康药业”或“标的公司”）增资人民币 4,500 万元， 取得固康药业 51%股权。

2、本次增资取得固康药业 51%的股权不构成关联交易，也不构成《上市公司
重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。

3、本次交易已经公司第六届董事会第二次会议审议通过，根据《深圳证券 交易所股票上市规则》相关规定，本次交易可免于提交股东大会审议。

一、交易概述

山东未名生物医药股份有限公司（以下简称“公司”）于 2025 年 6 月 23
日召开了第六届董事会第二次会议、第六届董事会战略决策委员会第一次会
议，审议通过了《关于增资取得四川固康药业有限责任公司 51%股权的议案》, 同意公司全资子公司上海未名向固康药业增资人民币 4,500 万元，取得固康药 业 51%股权。交易完成后，固康药业将成为上海未名控股子公司，纳入公司合 并报表范围。

依据《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》等有关规定，本次 交易事项不构成关联交易，亦不构成重大资产重组。根据《深圳证券交易所股 票上市规则》第 6.1.3 条及《公司章程》相关规定，本次交易免于提交股东大
会审议。

二、增资标的基本情况

1、公司名称：四川固康药业有限责任公司

2、统一社会信用代码：91510181057490557M

3、注册资本:2,000 万元

4、成立日期：2012 年 11 月 27 日

5、法定代表人：韩学贞

6、地址：四川省成都市都江堰市四川都江堰经济开发区龙翔路 7 号附 1 号
7、经营范围：许可项目：药品生产；食品生产；道路货物运输（不含危险货物）；药品互联网信息服务；第二类增值电信业务；药品批发。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）一般项目：货物进出口；地产中草药（不含中药饮片）购销；初级农产品收购；食用农产品初加工；普通货物仓储服务（不含危险化学品等需许可审批的项目）；市场营销策划。（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）

8、股权结构：

增资前 增资后

序 股东名 出资额 持股比 序 股东名称 出资额 持股
号 称 （万元） 例 号 （万元） 比例

北大未名（上

1 韩学贞 1,200.0000 60% 1 海）生物制药有 2,081.6327 51.00%
限公司

2 周芳容 800.0000 40% 2 韩学贞 1,200.0000 29.40%

- - - - 3 周芳容 800.0000 19.60%

合计 2,000.0000 100% 合计 4,081.6327 100.00%

9、历史沿革

标的公司成立于 2012 年 11 月 27 日（成立时名称为“四川固康中药饮片有
限责任公司”），由夏丽娟、刘敏共同出资设立，注册资本 100 万元。2013 年 7
月，标的公司陆续进行了二次增资，截至 2013 年 7 月 5 日，标的公司注册资本
增加至 1,000.00 万元。

2016 年 4 月 29 日，夏丽娟将其持有的标的公司 60%的股权转让给韩学贞，
的标的公司 40%的股权转让给周芳容。两次股权转让完成后，韩学贞持有标的公司 60%股权，周芳容持有标的公司 40%股权。

2017 年 5 月 23 日，经股东决定，四川固康中药饮片有限……
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