公告日期：2025-08-23

证券代码：002580 证券简称：圣阳股份 公告编号：2025-028
山东圣阳电源股份有限公司

关于投资设立开源鸿蒙（山东）数字科技有限公司暨关联交易的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、对外投资概述

（一）基本情况

为抢抓数字经济发展新机遇，布局能源产业智能化升级，构建多元化增长格局，增强公司未来发展潜力，山东圣阳电源股份有限公司（以下简称“公司”）拟与山东发展投资控股集团有限公司（以下简称“山东发展集团”）、山东发展科创投资有限公司（以下简称“山东发展科创投资”）、山东高速路桥投资管理有限公司（以下简称“山东高速路桥投资”）、深圳开鸿数字产业发展有限公司（以下简称“深开鸿”）共同投资设立开源鸿蒙（山东）数字科技有限公司（暂定名，以最终工商登记为准，以下简称“合资公司”）布局开源鸿蒙生态领域业务。合资公司注册资本为人民币 5,000 万元，其中，公司拟以自有资金出资 500 万元，持股比例10%；山东发展集团出资 1,500 万元，持股比例 30%；山东发展科创投资出资 1,000万元，持股比例 20%；山东高速路桥投资出资 1,000 万元，持股比例 20%；深开鸿出资 1,000 万元，持股比例 20%。

山东发展集团为公司控股股东，山东发展科创投资与公司同受山东发展集团控制，根据《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 7 号—交易与关联交易》以及《公司章程》等有关规定，本次交易事项构成关联交易，但不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。
（二）审议程序

2025 年 8 月 21 日，公司召开第六届董事会第十四次会议，以 6 票同意、0 票
反对、0 票弃权审议通过了《关于投资设立开源鸿蒙（山东）数字科技有限公司暨关联交易的议案》，关联董事李伟先生、李亮先生、刘晓迪女士对本议案回避表决。
独立董事召开 2025 年第二次独立董事专门会议审议通过了本议案，并发表了审核意见。

2025 年 8 月 21 日，公司召开第六届监事会第十一次会议，以 3 票同意、0 票
反对、0 票弃权审议通过了《关于投资设立开源鸿蒙（山东）数字科技有限公司暨关联交易的议案》，关联监事陈宝国先生、牟晶晶女士对本议案回避表决。

根据《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》等有关规定，本次关联交易事项无需提交股东大会审议。

二、交易对方基本情况

（一）关联方基本情况

1、山东发展投资控股集团有限公司

（1）基本情况：山东发展集团（原山东国惠投资控股集团有限公司）成立于
2016 年 1 月 12 日，企业类型为有限责任公司，注册地址山东省济南市历下区解放
东路 3-23 号历下总部商务中心 E 座，注册资本人民币 4,475,000 万元，法定代表
人高长生，经营范围为省国资委授权的国有产权的经营管理及不良资产处置，托管经营，资产管理，以自有资金对外投资，企业重组、收购、兼并，投资管理。
（2）股权结构及实际控制人：山东省人民政府国有资产监督管理委员会（以下简称“山东省国资委”）持有山东发展集团 97.88%股份，山东省财欣资产运营有限公司持有山东发展集团 2.12%股份，山东省国资委为山东发展集团实际控制人。
（3）历史沿革及主要业务最近三年发展状况：2016 年 1 月 12 日，山东省国
资委以货币方式出资发起设立山东国惠投资有限公司（以下简称“山东国惠”），
注册资本 1,000 万元。2017 年 7 月 18 日，根据《山东省国资委关于山东国惠投资
有限公司变更注册资本的批复》，山东国惠注册资本变更为 200,000 万元。

2018 年 3 月 16 日，根据《山东省人民政府关于调整部分省属企业国有股东持
股比例的通知》(鲁政字[2018] 55 号)，山东省政府以 2016 年度经审计的财务报表为基础，将省社保基金理事会持有的省属企业 20%国有资本及享有的权益一次性无偿划转至山东国惠，山东国惠按照鲁政字[2018] 55 号精神，将第一批 19 户省属企业国有权益共计 543.51 亿元计入资本公积。同时，根据《山东省国资委关于增加山东国惠投资有限公司资本金的批复》(鲁国资产权字[2018] 114 号)，山东国惠将部分资本公积 293.46 亿元转增实收资本，转增后实收资本为 300 亿元，注册资

本变更为 3,000,000 万元。2018 年 5 月 22 日，山东省国资委对山东国惠出资 5,000
万元，注册资本增加至 3,005,00……
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