公告日期：2025-08-20

证券代码：002579 证券简称：中京电子 公告编号：2025－043
惠州中京电子科技股份有限公司

第六届董事会第七次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

惠州中京电子科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2025 年 8 月 8 日以
电子邮件、企业微信等方式向公司全体董事、监事和高级管理人员发出《惠州中
京电子科技股份有限公司第六届董事会第七次会议通知》；2025 年 8 月 18 日，
公司第六届董事会第七次会议（以下简称“本次会议”）以现场与通讯相结合方式召开。会议应参会董事 5 名，实际参会董事 5 名，公司监事和高级管理人员列席了会议；本次会议召开的时间、地点、方式符合《公司法》等法律、行政法规和部门规章以及《惠州中京电子科技股份有限公司章程》的有关规定，做出的决议合法、有效。

本次会议以投票方式审议通过了以下议案：

一、《关于公司 2025 年半年度报告的议案》

公司 2025 年半年度报告内容详见同日巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
表决情况：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。

二、《关于修改<公司章程>的议案》

根据《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所股票上市规则（2025 年修订）》《上市公司章程指引》等相关法律、法规及规章的规定，结合公司实际情况，公司拟对《公司章程》相关条款进行修订。

同时，根据《关于新〈公司法〉配套制度规则实施相关过渡期安排》《上市公司章程指引》等相关规定，公司拟不再设置监事会及监事岗位，《中华人民共和国公司法》中原由监事会行使的规定职权，将转由董事会审计委员会履行。《公司章程》经股东大会审议通过后，公司《监事会议事规则》即行废止，公司监事
会将停止履职，公司监事自动解任，公司各项制度中尚存的涉及监事会及监事的规定不再适用。

公司董事会将新增职工董事 1 名，由职工代表大会选举产生。

具体内容详见同日巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上发布的《<公司章程>修订对照表》。

三、《关于修订公司部分内控制度的议案》

根据《公司法》《上市公司章程指引》《深圳证券交易所股票上市规则》等相关法律、法规、规章及证券交易所业务规则的规定，结合公司实际情况，公司拟对部分内控制度进行修订，修订后《股东大会议事规则》更名为《股东会议事规则》，具体如下：

是否提请
序号 议案名称 表决情况 股东大会
审议

3.1 《关于修订<股东大会议事规 同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票 是
则>的议案》

3.2 《关于修订<董事会议事规则> 同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票 是
的议案》

3.3 《关于修订<独立董事工作规 同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票 是
则>的议案》

3.4 《关于修订<董事会审计委员 同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票 否
会议事规则>的议案》

3.5 《关于修订<董事会战略委员 同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票 否
会议事规则>的议案》

3.6 《关于修订<董事会提名委员 同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票 否
会议事规则>的议案》

3.7 《关于修订<董事会薪酬与考 同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票 否
核委员会议事规则>的议案》

3.8 《关于修订<对外投资管理制 同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票 是
度>的议案》

3.9 《关于修订<对外担保管理制 同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票 是
度>的议案》

3.10 《关于修订<关联交易管理制 同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票 是
度>的议案》

具体内容详见同日巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）相关公告……
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