公告日期：2025-08-20

惠州中京电子科技股份有限公司

董事会提名委员会议事规则

第一章 总 则

第一条 为建立和规范惠州中京电子科技股份有限公司（以下简称“本公
司”）高级管理人员及有关人员提名管理制度和程序，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）和《惠州中京电子科技股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）以及《上市公司治理准则》等有关规定，董事会设立提名委员会（以下简称“委员会”），并制定本议事规则。

第二条 委员会是公司董事会下设的专门工作机构，负责拟定董事、高级
管理人员的选择标准和程序，对董事、高级管理人员人选及其任职资格进行遴选、审核。

第三条 本规则适用于委员会及本规则中涉及的有关人员和部门。

第二章 人员组成

第四条 委员会由 3 名董事组成，应当为不在公司担任高级管理人员的董
事，其中独立董事应当过半数。董事会成员中的职工代表可以成为审计委员会成员。委员会委员由董事长、二分之一以上独立董事或者三分之一以上的董事提名，并由董事会过半数选举产生。

第五条 委员会设主任(召集人)1 名，由独立董事委员担任，负责主持委
员会的工作，主任委员在委员中选举，并报请董事会批准产生。。

第六条 委员会任期与同届董事会任期一致，委员任期与董事任期一致。
委员任期届满，可连选连任。委员会委员在任职期间不再担任公司董事职务时，其委员资格自动丧失。

第七条 委员会委员可以在任期届满以前向董事会提出辞职，辞职报告中
应当就辞职原因以及需要公司董事会予以关注的事项进行必要说明。

第八条 经董事长提议并经董事会讨论通过，可对委员会委员在任期内进
行调整。当委员会人数低于本规则规定人数时，董事会应当根据本规则规定补足委员人数。

第三章 职责权限

第九条 委员会的主要职责：

（一）根据公司经营活动情况、资产规模和股权结构对董事会的规模和构
成向董事会提出建议；

（一） 研究董事、高级管理人员的选择标准和程序，并向董事会提出建议；
（二） 广泛搜寻合格的董事和经理人员的人选；

（三） 对董事候选人和总经理人选进行审查并提出建议；

（四） 对须提请董事会聘任的其他高级管理人员进行审查并提出建议；
（五） 董事会授权的其他事宜。

第十条 委员会负责拟定董事、高级管理人员的选择标准和程序，对董事、
高级管理人员人选及其任职资格进行遴选、审核，并就下列事项向董事会提出建议：

（一）提名或者任免董事；

（二）聘任或者解聘高级管理人员；

（三）法律、行政法规、中国证监会规定和本章程规定的其他事项。

董事会对委员会的建议未采纳或者未完全采纳的，应当在董事会决议中记
载委员会的意见及未采纳的具体理由，并进行披露。

第十一条 委员会主任职责：

（一） 召集、主持委员会会议；

（二） 督促、检查委员会的工作；

（三） 签署委员会有关文件；

（四） 向公司董事会报告委员会工作；

（五） 董事会要求履行的其他职责。

第四章 委员会会议

第十二条 委员会的工作程序：

（一） 委员会应积极与公司有关部门进行交流，研究公司对新董事、经理
人员的需求情况，并形成书面材料；

（二） 委员会可在本公司、控股（参股）企业内部以及人才市场等广泛搜
寻董事、经理人选；

（三） 搜集初选人的职业、学历、职称、详细的工作经历、全部兼职等情
况，形成书面材料；

（四） 征得被提名人对提名的同意，否则不能将其作为董事、高级管理人
员人选；

（五） 召集委员会会议，根据董事、总经理的任职条件，对初选人员进行
资格审查；

（六） 在选举新的董事和聘任新的总经理前一至两个月，向董事会提出董
事候选人和新聘经理人选的建议和相关材料；

（七） 根据董事会决定和反馈意见进行其他后续工作。

第十三条 委员会根据需要不定期召开会议。有以下情况之一时，应召开委
员会会议：

（一） 董事会认为有必要时；

（二） 委员会主任认为有必要时；

（三） 两名以上委员提议时。

第十四条 董事会办公室应当负责将……
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