公告日期：2025-08-15

证券代码：002576 证券简称：通达动力 公告编号：2025-033
江苏通达动力科技股份有限公司

关于召开 2025 年第一次临时股东会的通知

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载，误导性陈述或重大遗漏。
一、召开会议的基本情况

1、股东会届次：2025 年第一次临时股东会

2、会议召集人：江苏通达动力科技股份有限公司董事会

3、会议召开的合法、合规性：本次股东会的召开已经董事会审议通过，会议的召集、召开程序符合《中华人民共和国公司法》等法律、法规、规范性文件和《公司章程》的有关规定。

4、召开时间：

（1）现场召开时间为：2025 年 9 月 4 日（星期四）14:30；

（2）网络投票时间为：

①通过深圳证券交易所交易系统进行投票的时间：2025 年 9 月 4 日 9:15-
9:25，9:30-11:30 和 13:00-15:00；

②通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的时间：2025 年 9 月 4 日 9:15-
15:00。

5、会议的召开方式：本次股东大会采用现场投票表决与网络投票相结合的方式召开。公司股东应选择现场投票表决、网络投票中的一种方式，如果同一表决权出现重复投票表决的，以第一次投票表决结果为准。

（1）现场投票：股东本人出席或者授权委托他人出席现场会议并行使表决权；

（2）网络投票：本次股东会将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）向公司股东提供网络形式的投票平台，公司股东可以在上述网络投票时间内通过深圳证券交易所交易系统或互联网投票系统行使表决权。

6、股权登记日：2025 年 8 月 29 日（星期五）

7、会议出席对象

（1）于 2025 年 8 月 29 日下午收市时，在中国证券登记结算有限责任公司
深圳分公司登记在册的公司全体普通股股东均有权出席本次股东会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。

（2）公司董事和高级管理人员；

（3）公司聘请的律师；

（4）根据相关法律法规应当出席股东会的其他人员。

8、现场会议地点：江苏省南通市通州区兴仁镇兴石路 58 号（江苏通达动力科技股份有限公司）科技楼二楼会议室。
二、 本次股东会审议事项

表一 本次股东会提案编码表

备注

提案编 提案名称 该列打勾的栏
码 目可以投票

100 总议案：除累积投票提案外的所有提案 √

非累积投票议案

1.00 《江苏通达动力科技股份有限公司章程修正案》 √

1、以上议案由公司第七届董事会第二次会议通过并提交公司 2025 年第一次临时股东会审议通过。

2、根据《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的规定，上述提案为特别表决决议事项，应由出席股东大会的股东（包括代理人）所持表决权的三分之二以上通过。

3、本次会议审议的议案将对中小投资者的表决进行单独计票，并根据计票结果进行公开披露。中小投资者是指除公司董事、监事、高级管理人员以及单独或合计持有公司 5%以上股份的股东以外的其他股东。

4、以上审议事项内容详见公司在指定信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上发布的相关信息公告。

三、现场会议登记方法

1、登记方式：

（1）法人股东登记：符合条件的法人股东的法定代表人持加盖单位公章的法人营业执照复印件、股东证券账户卡、本人身份证原件办理登记手续；委托代理人出席的，代理人还须持法定代表人出具的授权委托书和本人身份证；

（2）个人股东登记：符合条件的自然人股东应持股东证券账户卡、本人身份证原件办理登记；委托代理人出席会议的，代理人还须持股东出具的授权委托书和本人身份证原件；

（3）异地股东可凭以上证件采用信函或传真的方式登记，但出席会议时需出示登记证明材料原件。

2、登记时间：2025 年 9 月 1 日 9:00-11:30，14:00-16:00

3、登记地点及联系方式：公司董事会办公室

通讯地址：江苏……
[点击查看PDF原文]

提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。