公告日期：2025-08-29

证券代码：002575 证券简称：群兴玩具 公告编号：2025-027

广东群兴玩具股份有限公司

第五届董事会第二十二次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

广东群兴玩具股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第二十二次

会议于2025年8月28日在公司会议室以现场和通讯相结合的方式召开。本次会议

由公司董事长张金成先生主持，会议通知已于2025年8月18日以电子邮件等通讯

方式送达给全体董事和高级管理人员。本次会议应出席董事6人，实际出席董事6

人。公司监事、高级管理人员列席了本次会议。

本次会议的召开符合《公司法》等法律法规和《公司章程》等有关规定。

二、董事会会议审议情况

经与会董事认真审议，本次会议采用记名投票表决的方式通过了如下决议：
1、审议通过了《关于2025年半年度报告及摘要的议案》

本议案已经公司第五届董事会审计委员会审议通过。

表决情况：6 票同意，0 票反对，0 票弃权。

具体内容详见公司同日在指定信息披露媒体《证券时报》《上海证券报》和

巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《2025 年半年度报告》（公告编号：

2025-029）、《2025 年半年度报告摘要》（公告编号：2025-030）。

2、审议通过了《关于公司及子公司向银行申请综合授信额度的议案》

表决情况：6 票同意，0 票反对，0 票弃权。

具体内容详见公司同日在指定信息披露媒体巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）
披露的《关于公司及子公司向银行申请综合授信额度的公告》（公告编号：

2025-031）。

本议案无需提交股东大会审议。

三、备查文件

1、公司第五届董事会第二十二次会议决议；

2、公司第五届董事会审计委员会 2025 年第二次会议决议。

特此公告。

广东群兴玩具股份有限公司
董事会
2025 年 8 月 29 日

[点击查看PDF原文]

提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。