公告日期：2025-08-27

证券代码：002574 证券简称：明牌珠宝 公告编号：2025－028

浙江明牌珠宝股份有限公司

第六届董事会第五次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

浙江明牌珠宝股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第五次会议通
知于 2025 年 8 月 15 日发出，会议于 2025 年 8 月 25 日以现场加通讯方式在公司召
开。会议应出席董事七人，实际出席董事七人（独立董事林明波先生以通讯方式参加），公司监事、高级管理人员列席了会议。会议由公司董事长虞阿五先生主持，会议的召开符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。会议以书面投票表决的形式审议并通过了如下议案：

一、审议通过《关于公司 2025 年半年度报告及摘要的议案》

议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

公司 2025 年半年度报告全文详见公司 2025 年 8 月 27 日披露在巨潮资讯网的
相关公告，公司 2025 年半年度报告摘要同日还刊登于《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》。

特此公告。

浙江明牌珠宝股份有限公司
董事会
2025 年 8 月 27 日

[点击查看PDF原文]

提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。