公告日期：2025-08-27

索菲亚家居股份有限公司

董事会议事规则

（草案）

第一章 总则

第一条 为规范索菲亚家居股份有限公司（以下简称“公司”）行为，保证董事会依法
行使职权，依据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）《中华人民共和国证券法》（以下简称“《证券法》”）、《上市公司治理准则》《深圳证券交易所股票上市规则》（以下简称“《上市规则》”）、《上市公司独立董事管理办法》及《索菲亚家居股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）等有关规定，制订本规则。

第二条 董事会的召集、提案、通知、召开等事项适用本规则。

第三条 公司应当严格依照法律、行政法规及《公司章程》的相关规定召开董事会，保
证董事能够依法行使权利。

公司董事长应当切实履行职责，认真、按时召集董事会。公司全体董事应当勤勉尽责，确保董事会正常召开和依法行使职权。

第四条 董事会应当在《公司法》和《公司章程》规定的范围内行使职权。

第二章 定期会议和临时会议

第五条 董事会分为定期会议和临时会议。定期会议每年至少召开两次，应当于上一会
计年度结束后的四个月以内和每年上半年结束后两个月以内召开。临时会议根据公司经营发展的需要不定期召开。

第六条 在发出召开董事会定期会议的通知前，证券事务室应当充分征求各董事的意见，
初步形成会议提案后交董事长拟定。

第七条 董事会提案的内容应当属于董事会职权范围，有明确议题和具体决议事项，并
且符合法律、行政法规和《公司章程》的有关规定。

第八条 董事会提案应当由公司归口部门提出，并负责撰写提案内容，并对该提案内容
和所附材料内容的真实性、准确性和完整性负责。证券事务室对提案进行合规性审查。

第九条 有下列情况之一的，董事长应在接到提议后十日内，召集临时董事会会议：

（一）董事长认为必要时；

（二）代表十分之一以上表决权的股东提议时；

（三）三分之一以上董事联名提议时；

（四）审计委员会提议时；

（五）总经理提议时；

（六）全体独立董事过半数同意提议时。

第十条 按照前款规定提议召开董事会临时会议的，应当通过证券事务室或者直接向董
事长提交经提议人签字（盖章）的书面提议，书面提议中应当载明下列事项：

(一)提议人的姓名或者名称；

(二)提议理由或者提议所基于的客观事由；

(三)提议会议召开的时间或者时限、地点和方式；

(四)明确和具体的提案；

(五)提议人的联系方式和提议日期等。

提案内容应当属于本公司《公司章程》规定的董事会职权范围内的事项，与提案有关的材料应当一并提交。

证券事务室在收到上述书面提议和有关材料后，应当于当日转交董事长。董事长认为提案内容不明确、具体或者有关材料不充分的，可以要求提议人修改或者补充。

董事长应当自接到提议的要求后十日内，召集董事会会议并主持会议。

第三章 董事会会议的召集、主持和通知

第十一条 董事会会议由董事长召集和主持，董事长不能履行职责或者不履行职责情况
的，由半数以上的董事共同推举一名董事负责召集会议。

第十二条 董事会召开定期会议，应当于会议召开十日前发出会议通知。

第十三条 董事会召开临时董事会，原则上应当于会议召开三日前通知全体董事；情况
紧急并经全体董事同意的，可随时召开。

第十四条 会议的通知方式为：专人送出、传真、邮件、手机短信、电话等方式。

第十五条 董事会会议通知包括以下内容：

（一）会议日期和地点；

（二）会议召开方式；

（三）事由及议题；

（四）发出通知的日期；

（五）会议召集人和主持人；

（六）联系人和联系方式。

口头会议通知应至少包括上述第（一）、（二）项内容，以及情况紧急需要尽快召开董事会会议的说明。

第十六条 董事会通知以专人送出的，由被送达人在送达回执上签名（或者盖章），被
送达人签收日期为送达日期；董事会通知以邮件送出的，自交付邮局或快递公司之日起第三个工作日为送达日期；董事会通知以传真、电子邮件、电话通话或者短信方式送出的，以传真、电子邮件、电话通话、短信发出当日为送达日期。

第十……
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