公告日期：2025-08-27

证券代码：002572 证券简称：索菲亚 公告编号：2025-031
索菲亚家居股份有限公司

第六届董事会第五次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

索菲亚家居股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于 2025 年 8 月 15
日以专人送达、电子邮件及电话通知的方式发出了召开公司第六届董事会第五次
会议的通知。本次会议于 2025 年 8 月 26 日上午 10 点 30 分在公司会议室以现场
会议召开。会议由公司董事长江淦钧先生召集和主持。会议应到董事 5 人，实到董事 5 人。本次会议的召集和召开符合《中华人民共和国公司法》等法律、行政法规、规范性文件和《索菲亚家居股份有限公司章程》的有关规定，合法有效。经与会董事审议，形成如下决议：

一、审议通过了《关于公司 2025 年半年度报告全文及其摘要的议案》

表决结果：同意 5 票、反对 0 票、弃权 0 票。

具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（https://www.cninfo.com.cn）刊登的《2025 年半年度报告》及《2025 年半年度报告摘要》。

二、审议通过了《关于修订<公司章程>的议案》

表决结果：同意 5 票、反对 0 票、弃权 0 票。

根据《公司法》《上市公司章程指引（2025 年修订）》《关于新<公司法>配套制度规则实施相关过渡期安排》《深圳证券交易所股票上市规则》等有关规定，结合公司实际情况，拟调整公司内部监督机构，并对现行《公司章程》进行修订。

具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（https://www.cninfo.com.cn）刊登的《公司章程》（2025 年 8 月草案）及《公司章程》修订对照表,除对照表修订的内容以外，其他条款保持不变。同时，董事会提请股东大会授权董事会或管理层及其授权经办人办理上述工商变更登记及备案事宜，并同意根据市场监督管理部门的意见进行调整，相关变更及章程备案以市场监督管理部门核准通过的内容为准。
本议案尚需提交股东大会审议。

三、审议通过了《关于修订<股东大会议事规则>并更名为<股东会议事规则>的议案》

表决结果：同意 5 票、反对 0 票、弃权 0 票。

具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（https://www.cninfo.com.cn）刊登的《股东会议事规则》（2025 年 8 月草案）。

本议案尚需提交股东大会审议。

四、审议通过了《关于修订<董事会议事规则>的议案》

表决结果：同意 5 票、反对 0 票、弃权 0 票。

具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（https://www.cninfo.com.cn）刊登的《董事会议事规则》（2025 年 8 月草案）。

本议案尚需提交股东大会审议。

五、审议通过了《关于修订<独立董事制度>的议案》

表决结果：同意 5 票、反对 0 票、弃权 0 票。

具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（https://www.cninfo.com.cn）刊登的《独立董事制度》（2025 年 8 月草案）。

本议案尚需提交股东大会审议。

六、审议通过了《关于修订<对外担保管理制度>的议案》

表决结果：同意 5 票、反对 0 票、弃权 0 票。

具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（https://www.cninfo.com.cn）刊登的《对外担保管理制度》（2025 年 8 月草案）。

本议案尚需提交股东大会审议。

七、审议通过了《关于修订<对外提供财务资助管理制度>的议案》

表决结果：同意 5 票、反对 0 票、弃权 0 票。

具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（https://www.cninfo.com.cn）刊登的《对外提供财务资助管理制度》（2025 年 8 月草案）。

本议案尚需提交股东大会审议。

八、审议通过了《关于修订<对外投资管理制度>的议案》

表决结果：同意 5 票、反对 0 票、弃权 0 票。

具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（https://www.cninfo.com.cn）刊登的《对
外投资管理制度》（2025 年 8 月草案）。

本议案尚需提交股东大会审议。

九、审议通过了《关于修订<关联交易管理制度>的议案》

表决结果：同意 5 票、反对 0 票、弃权 0 票。

具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（https://www.cninfo.com.cn）刊登的《关……
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