公告日期：2025-08-27

证券代码：002572 证券简称：索菲亚 公告编号：2025-038
索菲亚家居股份有限公司

关于召开 2025 年第一次临时股东大会的通知

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、召开会议的基本情况

1、股东大会届次：本次会议为公司2025年第一次临时股东大会。

2、股东大会的召集人：本次股东大会召集人为董事会。

3、会议召开的合法、合规性：本次股东大会的召集、召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《索菲亚家居股份有限公司章程》的规定。
4、会议召开的日期、时间：

现场会议召开时间：2025年9月12日下午15:30。

网络投票时间：

（1）通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为：2025年9月12日的交易时间，即9:15—9:25，9:30—11:30和13:00—15:00。

（2）通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：开始投票的时间为2025年9月12日（现场股东大会召开当日）上午9:15，结束时间为2025年9月12日（现场股东大会结束当日）下午15:00。

5、会议的召开方式：

本次股东大会采用现场表决与网络投票相结合的方式召开。

（1）现场投票：包括本人出席及通知填写授权委托书授权他人出席。

（2）网络投票：公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统（https://wltp.cninfo.com.cn）向股东提供网络形式的投票平台。公司股东可以在本通知列明的网络投票时间内通过上述系统行使表决权。

公司股东只能选择上述投票方式中的一种表决方式。同一表决权出现重复投票的以第一次有效投票结果为准。

6、股权登记日：2025年9月8日（星期一）。

7、出席对象：

（1）凡截止2025年9月8日下午15:00交易结束后，在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的本公司全体股东及其委托代理人；

（2）公司董事、监事和高级管理人员；

（3）公司法律顾问。

8、会议地点：广东省广州市海珠区新港东路89号索菲亚发展中心大厦33楼会议室。

二、会议审议事项

（一）本次股东大会审议事项

表：本次股东大会提案编码示例表

备注

提案编

提案名称 该列打勾的栏目可
码

以投票

100 总议案：除累积投票提案外的所有提案 √

非累积投票提案

1.00 关于修订《公司章程》的议案 √

关于修订《股东大会议事规则》并更名为《股

2.00 √

东会议事规则》的议案

3.00 关于修订《董事会议事规则》的议案 √

4.00 关于修订《独立董事制度》的议案 √

5.00 关于修订《对外担保管理制度》的议案 √

关于修订《对外提供财务资助管理制度》的议

6.00 √

案

7.00 关于修订《对外投资管理制度》的议案 √

8.00 关于修订《关联交易管理制度》的议案 √

关于修订《控股股东、实际控制人行为规范》

9.00 √

的议案

10.00 关于修订《累积投票制实施细则》的议案 √

备注

提案编

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