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公告日期：2025-08-29
证券代码：002570 证券简称：贝因美 公告编号：2025-050
贝因美股份有限公司
第九届董事会第十次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
1、本次董事会由贝因美股份有限公司（以下简称“公司”）董事长谢宏先
生召集和主持，会议通知于 2025 年 8 月 15 日以邮件方式发出。
2、本次董事会于 2025 年 8 月 27 日召开，采用现场、通讯相结合的方式召
开、表决。
3、本次董事会应出席董事 7 人，实际参与表决董事 7 人。公司监事、高级
管理人员列席了会议。
4、本次董事会会议的召集、召开和表决程序符合《公司法》等法律、法规和《公司章程》的有关规定，合法有效。
二、董事会会议审议情况
1、审议通过了《关于修订<公司章程>的议案》。
根据《中华人民共和国公司法》（2023 年修订）和《上市公司章程指引》（2025 年修订）、《深圳证券交易所股票上市规则》（2025 年修订）等相关法律法规，结合公司实际情况，公司将取消监事会，由董事会审计委员会行使《公司法》规定的监事会的职权，《贝因美股份有限公司监事会议事规则》等监事会相关制度相应废止，同时修订《贝因美股份有限公司章程》。公司董事会提请公司股东大会授权公司管理层办理工商变更登记、章程备案等相关事宜。
具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《关于修订<公司章程>的公告》（公告编号：2025-052）。
表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。议案审议通过。
本议案尚需提交公司股东大会审议。
2、逐项审议通过了《关于新增、修订、废止公司部分管理制度的议案》。
根据《中华人民共和国公司法》（2023 年修订）、《上市公司章程指引》（2025 年修订）等法律、行政法规、规范性文件的有关规定，结合公司实际情况，公司拟新增 1 项内部管理制度，并对 15 项现行内部治理制度进行修订。
2.01 《股东会议事规则》
表决结果为：7 票同意，0 票反对，0 票弃权，0 票回避。
本议案尚需提交公司股东大会审议。
2.02 《董事会议事规则》
表决结果为：7 票同意，0 票反对，0 票弃权，0 票回避。
本议案尚需提交公司股东大会审议。
2.03 《董事会审计委员会工作细则》
表决结果为：7 票同意，0 票反对，0 票弃权，0 票回避。
2.04 《董事会薪酬与考核委员会工作细则》
表决结果为：7 票同意，0 票反对，0 票弃权，0 票回避。
2.05 《董事会提名委员会工作细则》
表决结果为：7 票同意，0 票反对，0 票弃权，0 票回避。
2.06 《董事会战略委员会工作细则》
表决结果为：7 票同意，0 票反对，0 票弃权，0 票回避。
2.07 《独立董事工作条例》
表决结果为：7 票同意，0 票反对，0 票弃权，0 票回避。
本议案尚需提交公司股东大会审议。
2.08 《独立董事专门会议工作制度》
表决结果为：7 票同意，0 票反对，0 票弃权，0 票回避。
2.09 《董事、高级管理人员所持股份变动管理制度》
表决结果为：7 票同意，0 票反对，0 票弃权，0 票回避。
2.10 《信息披露管理制度》
表决结果为：7 票同意，0 票反对，0 票弃权，0 票回避。
2.11 《重大信息内部报告制度》
表决结果为：7 票同意，0 票反对，0 票弃权，0 票回避。
2.12 《内幕信息知情人登记报备制度》
表决结果为：7 票同意，0 票反对，0 票弃权，0 票回避。
2.13 《外部信息使用人登记制度》
表决结果为：7 票同意，0 票反对，0 票弃权，0 票回避。
2.14 《会计师事务所选聘制度》
表决结果为：7 票同意，0 票反对，0 票弃权，0 票回避。
2.15 《资产减值准备计提和损失处理管理制度》
表决结果为：7 票同意，0 票反对，0 票弃权，0 票回避。
2.16 《内部审计制度》
表决结果为：7 票同意，0 票反对，0 票弃权，0 票回避。
议案的具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的相关制度。
3、审议通过了《关于计提减值准备及核销资产的议案》。
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