公告日期：2025-08-29

证券代码：002570 证券简称：贝因美 公告编号：2025-052
贝因美股份有限公司

关于修订《公司章程》的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

贝因美股份有限公司（以下简称“公司”）于 2025 年 8 月 27 日召开的第九
届董事会第十次会议审议通过了《关于修订<公司章程>的议案》（以下简称“本次修订”）。具体情况如下：

为全面贯彻落实最新法律法规要求，确保公司治理与监管规定保持同步，进一步规范公司运作机制，提升公司治理水平，根据《中华人民共和国公司法》（2023年修订）和《上市公司章程指引》（2025 年修订）、《深圳证券交易所股票上市规则》（2025 年修订）等相关法律法规，结合公司治理实际需求，公司决定取消监事会，由董事会审计委员会承接行使《公司法》规定的监事会的职权，《贝因美股份有限公司监事会议事规则》等监事会相关制度相应废止。公司现任监事将自公司股东大会审议通过修订《公司章程》事项之日起不再担任监事职位。董事会成员总数保持 8 位，原董事全部由股东大会选举产生，现调整为 7 位董事由公司股东会选举产生，1 位职工董事由公司职工代表大会选举产生。同时公司修订《贝因美股份有限公司章程》，修订前后的详细情况请见附件《贝因美股份有限公司章程修订条文对照表》，修订后的《公司章程》详见公司同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的相关公告。本次《公司章程》变更内容以相关市场监督管理机关核定为准。

本次修订《公司章程》尚需提交公司 2025 年第二次临时股东大会以特别决议的方式审议通过后方可生效。公司提请股东大会授权管理层办理工商变更登记、章程备案等相关事宜。上述变更事项最终以市场监督管理机关核准的内容为准。
特此公告。

贝因美股份有限公司
董事会

2025 年 8 月 29 日

附件：《贝因美股份有限公司章程修订条文对照表》

本次将原《公司章程》中的“股东大会”表述统一调整为“股东会”，删除了“监事会”、“监事”等相关表述，将部分数字小写转

换为数字大写，以及对其他无实质影响的个别表述进行了调整，本对照表不再逐条列示。修订后，因新增或者减少条款导致序号变化

的做相应调整；部分章节、条款及交叉引用所涉及序号变化的做相应调整。

条款 修订前 条款 修订后 修订类型

第一条 为维护贝因美股份有限公司（以下简称“公司”）、股东和 第一条 为维护贝因美股份有限公司（以下简称“公司”）、股东、 修改
债权人的合法权益，规范公司的组织和行为，根据《中华 职工和债权人的合法权益，规范公司的组织和行为，根据

人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、《中华人民共 《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、《中华

和国证券法》（以下简称《证券法》）、《上市公司章程指引》 人民共和国证券法》（以下简称《证券法》）、《上市公司章

和其他有关规定，制订本章程。 程指引》和其他有关规定，制订本章程。

第四条 公司注册名称：贝因美股份有限公司。 第四条 公司注册名称：贝因美股份有限公司；Beingmate Co., Ltd.。 修改

第八条 董事长为公司的法定代表人。 第八条 董事长为公司的法定代表人。董事长辞任的，视为同时辞 修改
去法定代表人。法定代表人辞任的，公司将在法定代表人

辞任之日起三十日内确定新的法定代表人。

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