公告日期：2025-08-05

浙江步森服饰股份有限公司

第七届董事会独立董事专门会议 2025 年第一次会议决议

浙江步森服饰股份有限公司（以下简称“公司”）第七届董事会独立董事专门
会议 2025 年第一次会议于 2025 年 8 月 4 日在公司会议室以现场结合通讯方式
召开，会议通知于 2025 年 8 月 4 日以电话通知、微信通知、电子邮件等方式送
达全体委员。本次会议应出席委员 3 名，实际出席委员 3 名。本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》、《公司董事会议事规则》的有关规定。

本次会议由公司独立董事穆阳先生主持，经全体与会委员认真审议，以书面投票方式通过了以下议案：

一、审议通过《关于拟向宝鸡方维同创企业管理合伙企业(有限合伙)借款暨关联交易的议案》

经审核，我们认为：公司本次向宝鸡方维同创企业管理合伙企业(有限合伙)借款系公司经营发展所需，有利于公司及时充实流动资金，降低流动性风险，交易遵循了客观、公平、公允的定价原则，借款用途合理，有利于公司现金流的运转。本次关联交易符合相关法律法规及《公司章程》的规定，不存在损害公司及全体股东利益的情形，决策程序合法、有效，我们同意将该议案提交公司第七届董事会第二次会议审议，同时关联董事应按规定回避表决。

表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。

独立董事：陈增社、穆阳、王新立
2025 年 8 月 4 日

[点击查看PDF原文]

提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。