公告日期：2025-06-21

证券代码：002569 证券简称：*ST 步森 公告编号：2025-037

浙江步森服饰股份有限公司

关于取消 2025 年第一次临时股东大会部分提案并增加临时提案暨股
东会补充通知的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

2025 年 6 月 6 日，浙江步森服饰股份有限公司（以下简称“公司”或“步森
股份”）控股股东宝鸡方维同创企业管理合伙企业(有限合伙)（以下简称“方维同创”）以书面方式向公司董事会送达《关于提议召开临时股东大会进行换届选举暨提名候选人的临时提案函》，提议董事会召集召开 2025 年第一次临时股东大会,并
按照相关法律程序审议换届选举相关议案。具体内容详见公司于 2025 年 6 月 7 日
在指定信息披露媒体上刊载的相关公告。

2025 年 6 月 15 日，公司召开第六届董事会第四十一次会议，审议通过了《关
于召开 2025 年第一次临时股东大会的议案》。董事会定于 2025 年 7 月 2 日（星期
三）召开公司 2025 年第一次临时股东大会。

2025 年 6 月 19 日，公司董事会收到方维同创送达的《关于提请 2025 年第一
次临时股东大会取消部分议案的函》。其鉴于当地主管部门关于领导干部在企业兼职（任职）的相关要求，拟撤销提名强军民先生出任公司第七届董事会非独立董事。提请取消 2025 年第一次临时股东会《关于董事会换届选举暨提名第七届董事会董事的议案》之子议案“1.02 选举强军民先生为第七届董事会非独立董事”的审议。

同日，公司董事会收到方维同创送达的《关于提请浙江步森服饰股份有限公司2025 年第一次临时股东大会增加临时提案的函》。其根据《公司股东会议事规则》相关规定，提请将选举黄平先生为公司第七届董事会非独立董事，以临时提案方式提交 2025 年第一次临时股东大会《关于董事会换届选举暨提名第七届董事会董事的议案》之子议案审议。

2025 年 6 月 20 日，公司召开第六届董事会第四十二次会议，分别审议通过了
《关于取消 2025 年第一次临时股东大会部分提案的议案》、《关于收到股东大会临时提案情况的议案》。鉴于公司第七届董事会非独立董事候选人发生变更，公司董事会同意取消 2025 年第一次临时股东会《关于董事会换届选举暨提名第七届董事会董事的议案》之子议案“1.02 选举强军民先生为第七届董事会非独立董事”的审议，相关议案的取消符合法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程等》的相关规定，。

根据《中华人民共和国公司法》《公司章程》和公司《股东大会议事规则》的有关规定：单独或者合计持有公司 1%以上股份的股东，可以在股东会召开十日前提出临时提案并书面提交召集人。截至本公告披露日，方维同创持有公司股票21,333,760 股，占公司总股本的 14.81%。符合提出临时提案的法定资格，且其提案内容未超出相关法律法规和《公司章程》的规定及股东会职权范围，符合《公司法》和《公司章程》的相关规定。公司董事会同意将上述临时提案提交公司 2025年第一次临时股东大会审议。

根据股东上述临时提案情况，公司取消原提交 2025 年第一次临时股东大会审议的《1.02 选举强军民先生为第七届董事会非独立董事》，相关议案替换为《1.02选举黄平先生为第七届董事会非独立董事》。

除上述事项外，公司 2025 年第一次临时股东大会股权登记日、召开地点等事项均保持不变，现将召开公司 2025 年第一次临时股东大会的通知补充如下：

一、召开会议的基本情况

1、股东大会届次：2025年第一次临时股东大会。

2、股东大会的召集人：公司董事会。

3、会议召开的合法、合规性说明：本次股东大会的召开符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》等有关法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定。
4、会议召开的日期、时间：

（1）现场会议时间：2025年7月2日（星期三）15时00分开始。

（2）网络投票时间：2025年7月2日，具体时间如下：

通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为：2025年7月2日9:15—9:25，9:30—11:30和13:00—15:00；

通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的时间为：2025年7月2日9:15－15:00的任意时间。

5、会议的召开方式：现场会议和网络投票相结合的方式。

公 司 将 通 过 深 圳 证 券 交 易 所 交 易 系 统 和 互 联 网 投……
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