公告日期：2025-08-27

证券代码：002568 证券简称：百润股份 公告编号：2025-031
债券代码：127046 债券简称：百润转债

上海百润投资控股集团股份有限公司

第六届董事会第四次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

上海百润投资控股集团股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第
四次会议于 2025 年 8 月 14 日以邮件方式发出通知，并于 2025 年 8 月 25 日以现
场结合通讯方式举行。本次会议应到董事七名，实到董事七名。会议由董事长刘晓东先生主持，公司部分监事及高级管理人员列席了会议，会议召开符合《公司法》和《公司章程》规定。

二、董事会会议审议情况

1．审议通过《关于<公司 2025 年半年度报告>全文及摘要的议案》

表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

报告全文登载于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。报告摘要登载于《证券时报》《上海证券报》《证券日报》《中国证券报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

2．审议通过《关于<公司募集资金存放与使用情况专项报告>的议案》

表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

报告全文登载于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

3．审议通过《关于调整 2021 年限制性股票激励计划回购价格的议案》

表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

《百润股份：关于调整 2021 年限制性股票激励计划回购价格的公告》（公告编号：2025-034）登载于《证券时报》《上海证券报》《证券日报》《中国证券报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

上海市锦天城律师事务所出具的《上海市锦天城律师事务所关于上海百润投资控股集团股份有限公司 2021 年限制性股票激励计划回购价格调整事宜的法律

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债券代码：127046 债券简称：百润转债

意见书》登载于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

三、备查文件

1．《上海百润投资控股集团股份有限公司第六届董事会第四次会议决议》
特此公告。

上海百润投资控股集团股份有限公司
董事会

二〇二五年八月二十七日

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