公告日期：2025-08-30

证券代码：002567 证券简称：唐人神 公告编号：2025-079
唐人神集团股份有限公司

第十届董事会第二次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

唐人神集团股份有限公司（以下简称“公司”）第十届董事会第二次会议于
2025 年 8 月 29 日在湖南省株洲市国家高新技术产业开发区栗雨工业园公司总部
会议室以现场和通讯结合的方式召开，本次会议的通知已于 2025 年 8 月 19 日以
专人送达、电子邮件及电话形式通知了全体董事和高级管理人员。

本次会议应出席董事 9 人，实际出席董事 9 人（其中：以通讯方式出席会议
的董事 2 人），董事陶一山先生、赵宪武先生以通讯方式出席会议。会议的内容以及召集、召开的方式、程序均符合《公司法》和《公司章程》的规定，会议由公司副董事长陶业先生主持。

二、董事会会议审议情况

1、以 9 票同意，0 票反对，0 票弃权的表决结果审议通过了《关于审议公司
2025 年半年度报告及其摘要的议案》。

公司《2025 年半年度报告及其摘要》详见巨潮资讯网，公司《2025 年半年度报告摘要》同时刊登于《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》、《上海证券报》。

本议案已经审计委员会审议通过。

2、以 9 票同意，0 票反对，0 票弃权的表决结果审议通过了《关于审议 2025
年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告的议案》。

公司《2025 年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》详见巨潮资讯网。

本议案已经审计委员会审议通过。

3、以 9 票同意，0 票反对，0 票弃权的表决结果审议通过了《关于计提资
产减值准备的议案》。

董事会经审核，认为：根据《企业会计准则》等相关规定，本次计提资产减
值准备遵循谨慎性、合理性原则，计提资产减值准备依据充分，符合公司的实际情况。本次计提资产减值，公允反映了公司财务状况及经营成果，同意本次计提资产减值准备。

《关于计提资产减值准备的公告》详见巨潮资讯网、《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》、《上海证券报》。

三、备查文件

1、经与会董事签字并加盖董事会印章的第十届董事会第二次会议决议；
2、董事会审计委员会会议决议。

特此公告。

唐人神集团股份有限公司董事会
二〇二五年八月二十九日

[点击查看PDF原文]

提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。