公告日期：2025-08-30

证券代码：002567 证券简称：唐人神 公告编号：2025-078
唐人神集团股份有限公司

2025 年半年度募集资金

存放与使用情况的专项报告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

根据中国证监会《上市公司监管指引第 2 号—上市公司募集资金管理和使用的监管要求（2022 年修订）》、深圳证券交易所颁布的《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号—主板上市公司规范运作（2025 年修订）》及相关公告格式规定，将本公司 2025 年半年度募集资金存放与使用情况报告如下：

一、募集资金基本情况

（一）2020 年非公开发行股票募集资金的金额、资金到账时间

1.实际募集资金金额、资金到账时间

经中国证券监督管理委员会《关于非公开发行股票获得中国证监会核准的批复》（证监许可[2020]3376 号）核准，公司非公开发行不超过 250,971,239 股新股。本次发行股票数量 226,939,960 股，发行股票价格 6.83 元/股，募集资金总额为人民币1,549,999,926.80 元，扣除相关发行费用 36,029,998.39 元后募集资金净额为人民币1,513,969,928.41 元。

该次募集资金到账时间为 2021 年 2 月 6 日，该次募集资金到位情况已经天职
国际会计师事务所（特殊普通合伙）审验，并于 2021 年 2 月 6 日出具了“天职业字
[2021]5247 号《验资报告》”。

2. 募集资金以前年度使用金额、本年度使用金额及年末余额

截至 2025 年 6 月 30 日，本公司累计使用募集资金人民币 1,521,176,140.74 元，
其中：以前年度使用 1,520,461,735.84 元，本年度使用 714,404.90 元，募集资金专户年末余额为人民币 3,613,267.84 元。累计使用募集资金金额及募集资金专户余额共计人民币 1,524,789,408.58 元，与实际募集资金净额人民币 1,513,969,928.41 元的差异金额为人民币 10,819,480.17 元，系募集资金累计利息收入扣除银行手续费支出后的净额 10,819,480.17 元。

（二）2022 年非公开发行股票募集资金的金额、资金到账时间

1.实际募集资金金额、资金到账时间

经中国证券监督管理委员会《关于非公开发行股票获得中国证监会核准的批复》（证监许可[2022]2670 号）核准，公司非公开发行不超过 361,805,262 股新股。本次发行股票数量 175,326,046 股，发行股票价格 6.50 元/股，募集资金总额为人民币1,139,619,299.00 元，扣除相关发行费用 27,140,070.44 元后募集资金净额为人民币1,112,479,228.56 元。

该次募集资金到账时间为 2022 年 12 月 5 日，该次募集资金到位情况已经天职
国际会计师事务所（特殊普通合伙）审验，并于 2022 年 12 月 5 日出具了“天职业
字[2022]46180 号《验资报告》”。

2. 募集资金以前年度使用金额、本年度使用金额及年末余额

截至 2025 年 6 月 30 日，本公司累计使用募集资金人民币 1,002,730,625.19 元，
其中：以前年度使用 978,088,634.93 元，本年度使用 24,641,990.26 元，募集资金专户余额为人民币 36,103,659.26 元。累计使用募集资金金额及募集资金专户余额共计人民币 1,038,834,284.45 元，与实际募集资金净额人民币 1,112,479,228.56 元的差异金额为人民币 73,644,944.11 元，原因如下:

（1）募集资金累计利息收入扣除银行手续费支出后的净额 4,355,055.89 元；
（2）暂时补充流动资金 78,000,000.00 元。

（三）2023 年以简易程序非公开发行股票募集资金的金额、资金到账时间

1.实际募集资金金额、资金到账时间

经中国证券监督管理委员会《关于同意唐人神集团股份有限公司向特定对象发行股票注册的批复》（证监许可〔2023〕1924 号）同意注册，公司以简易程序发行人民币普通股（A 股）45,454,545 股，面值为每股人民币 1 元，发行价格为每股人民币 6.60 元，募集资金为人民币 299,999,997.00 元，扣除相关发行费用7,008,702.31 元后募集资金净额为人民币……
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