公告日期：2025-06-19

证券代码：002567 证券简称：唐人神 公告编号：2025-063
唐人神集团股份有限公司

关于召开 2025 年第一次临时股东会的通知
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、召开会议的基本情况

1、股东会届次：2025 年第一次临时股东会

2、股东会的召集人：公司董事会

3、会议召开的合法、合规性：公司第九届董事会第三十五次会议审议通过了《关于召开 2025 年第一次临时股东会的议案》，决定召开公司 2025 年第一次临时股东会。本次股东会的召开符合有关法律法规和公司章程的规定。

4、会议召开的日期、时间

（1）现场会议召开时间

2025 年 7 月 8 日（星期二）下午 14:40。

（2）网络投票时间

通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为：2025 年 7 月 8 日上
午 9:15～9:25，9:30～11:30，下午 13:00～15:00；

通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的时间为：2025 年 7 月 8
日 9:15～15:00 期间的任意时间。

5、会议召开方式：本次股东会采用现场投票+网络投票方式。

公司股东只能选择现场投票、网络投票方式中的一种表决方式。如同一股东账户通过以上两种方式重复表决的，以第一次有效投票表决结果为准。网络投票包含证券交易系统和互联网系统两种投票方式，同一股份只能选择其中一种方式。
公 司 将 通 过 深 圳 证 券 交 易 所 交 易 系 统 和 互 联 网 投 票 系 统
（http://wltp.cninfo.com.cn）向全体股东提供网络形式的投票平台，股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。

6、会议的股权登记日：2025 年 7 月 2 日（星期三）

7、出席对象

（1）截至 2025 年 7 月 2 日（星期三）下午收市后在中国证券登记结算有限
责任公司深圳分公司登记在册的本公司全体股东均有权出席股东会，也可以以书

面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东；

（2）公司董事和高级管理人员；

（3）公司聘请的律师。

8、现场会议地点

湖南省株洲市国家高新技术产业开发区栗雨工业园（黄河北路 1291 号）公

司总部四楼会议室。

二、会议审议事项

1、提案名称

表一：本次股东会提案名称及编码表

备注

提案编码 提案名称 该列打勾的栏目
可以投票

累积投票 提案 1.00、2.00 为等额选举

提案

1.00 《关于选举第十届董事会非独立董事的议案》 应选人数（5）人

1.01 选举陶一山先生为公司第十届董事会非独立董事 √

1.02 选举陶业先生为公司第十届董事会非独立董事 √

1.03 选举孙双胜先生为公司第十届董事会非独立董事 √

1.04 选举杨志先生为公司第十届董事会非独立董事 √

1.05 选举于红清先生为公司第十届董事会非独立董事 √

2.00 《关于选举第十届董事会独立董事的议案》 应选人数（3）人

2.01 选举赵宪武先生为公司第十届董事会独立董事 √

2.02 选举张南宁先生为公司第十届董事会独立董事 √

2.03 选举陈小军女士为公司第十届董事会独立董事 √

2、本次会议审议提案的主要内容详见公司于 2025 年 6 月 19 日在巨潮资讯

网刊登的第九届董事会第三十五次会议决议公告以及同期披露的其他相关公告。
3、提案 1-2 采用累积投票制方式进行逐项表决，应选公司非……
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