公告日期：2025-08-15

证券代码：002565 证券简称：顺灏股份 公告编号：2025-041
上海顺灏新材料科技股份有限公司

关于为全资子公司向银行申请综合授信额度

提供担保的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

上海顺灏新材料科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2025 年 8 月 13
日召开第六届董事会第九次会议，以 5 票同意、0 票反对、0 票弃权审议通过了《关于为全资子公司向银行申请综合授信额度提供担保的议案》，本议案无需提交股东大会审议。具体内容如下：

一、本次担保基本情况

根据公司的经营发展需要，经公司全资子公司上海顺灏国际贸易有限公司（以下简称“顺灏国际”）申请，公司拟提供以下担保：

1、拟为顺灏国际向上海农村商业银行股份有限公司普陀支行申请综合授信额度提供保证担保，担保金额（敞口金额）人民币 12,900 万元，担保有效期 1年，主要用于开立国际信用证、银行承兑汇票等。具体以签订的《最高额保证合同》为准（担保期限为合同签订之日起一年）。

2、拟为顺灏国际向宁波银行股份有限公司上海分行申请综合授信额度提供保证担保，担保金额（敞口金额）人民币 2,000 万元，担保有效期 1 年，主要用于开立保函、国际信用证等。具体以签订的《最高额保证合同》为准（担保期限为合同签订之日起一年）。

董事会授权管理层根据实际情况办理担保相关事宜并签署相关法律文件。
顺灏国际为公司全资子公司，本次担保行为不构成关联交易。

二、被担保人基本情况

1、被担保人名称：上海顺灏国际贸易有限公司

2、成立日期：2011 年 12 月 27 日

3、注册地址：上海市普陀区绥德路 889 弄 5 号一层 195 室

4、法定代表人：倪立

5、注册资本：10,000 万元人民币

6、主营业务：一般项目：货物进出口；技术进出口；信息咨询服务（不含许可类信息咨询服务）；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；包装材料及制品销售；家具销售；机械设备销售；电子产品销售；通信设备销售；日用百货销售；家用电器销售；建筑材料销售；玩具销售；服装辅料销售；针纺织品销售；化工产品销售（不含许可类化工产品）；体育用品及器材批发；体育用品及器材零售；文具用品批发；文具用品零售；工艺美术品及收藏品批发（象牙及其制品除外）；工艺美术品及收藏品零售（象牙及其制品除外）；计算机软硬件及辅助设备批发；计算机软硬件及辅助设备零售；化妆品批发；化妆品零售；服装服饰批发；服装服饰零售；互联网销售（除销售需要许可的商品）；食品添加剂销售；食品销售（仅销售预包装食品）。（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）

7、股权结构与关联关系：顺灏国际为公司全资子公司，公司持有顺灏国际100%股权。

8、顺灏国际主要财务情况：

单位：人民币万元

科目 2024 年度（经审计） 2025 年 1-6 月（未经审计）

资产总额 26,457 25,405

负债总额 11,994 10,805

净资产 14,463 14,600

营业收入 27,412 10,250

利润总额 916 186

净利润 681 137

9、经查询，顺灏国际信用状况良好，不是失信被执行人。

三、担保协议的主要内容

本次公司为顺灏国际分别向上海农村商业银行股份有限公司普陀支行、宁波银行股份有限公司上海分行申请综合授信额度提供保证担保，担保金额（敞口金
额）分别为人民币 12,900 万元、2,000 万元，担保有效期 1 年，主要用于顺灏
国际开立保函、国际信用证、银行承兑汇票等。本次担保不涉及反担保，具体以签订的《最高额保证合同》为准，担保期限为合同签订之日起一年。

四、董事会意见

公司董事会认为，本次担保符合公司全资子公司顺灏国际的……
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