公告日期：2025-08-15

证券代码：002565 证券简称：顺灏股份 公告编号：2025-046
上海顺灏新材料科技股份有限公司

关于召开2025年第一次临时股东大会的通知

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。

上海顺灏新材料科技股份有限公司（以下简称“公司”）决定于2025年9月5日（星期五）召开2025年第一次临时股东大会，审议第六届董事会第九次会议及第六届监事会第七次会议提交的相关议案，现将有关事项通知如下：

一、召开会议基本情况

1、股东大会届次：2025年第一次临时股东大会。

2、股东大会的召集人：公司董事会。2025年8月13日，公司第六届董事会第九次会议审议通过《关于召开2025年第一次临时股东大会的议案》，决定召开公司2025年第一次临时股东大会。

3、会议召开的合法性、合规性：本次股东大会会议召开符合有关法律、行政法规、规范性文件和公司章程的规定。

4、会议召开日期和时间：

（1）现场会议召开时间：2025年9月5日（星期五）下午14:30。

（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2025年9月5日（星期五）上午9:15-9:25、9:30-11:30,下午13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2025年9月5日（星期五）9:15至15:00期间的任意时间。

5、会议召开方式：

（1）现场投票：包括股东本人出席及通过填写授权委托书委托他人出席；
（ 2 ） 网络 投 票：公 司 将 通过 深 圳证券 交 易 所系 统 和互联 网 系 统
（http://wltp.cninfo.com.cn）向股东提供网络投票平台，股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权；

（3）本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式。公司股东只能选择现场投票（现场投票可以委托代理人代为投票）或网络投票中的一种表决方式，同一股份通过现场或网络方式重复进行表决的，以第一次投票表决结果为准。
6、股权登记日：2025年9月1日（星期一）

7、出席对象：

（1）截至2025年9月1日（星期一）下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的本公司全体股东均有权出席股东大会，并可以书面形式委托代理人出席会议和参加表决（授权委托书见附件），该股东代理人不必是本公司股东；

（2）公司董事、监事和高级管理人员；

（3）公司聘请的律师及其他有关人员。

8、会议召开地点：上海市普陀区真陈路200号公司一楼会议室

二、本次股东大会审议事项

提案名称：

表一：本次股东大会提案名称及编码表

备注

提案

提案名称 该列打勾的栏目可以投
编码

票

100 总议案：除累积投票提案外的所有提案 √

非累积投票提案

1.00 《关于修订<公司章程>及不设监事会的议案》 √

2.00 《关于制定及修订公司部分治理制度的议案》 √作为投票对象的子议
案数：（3）

2.01 《关于修订<股东大会议事规则>的议案》 √

2.02 《关于修订<董事会议事规则>的议案》 √

2.03 《关于修订<关联交易管理制度>的议案》 √

3.00 《关于聘请 H 股发行并上市审计机构的议案》 √

4.00 《关于选举张善从先生为公司第六届董事会非独立董 √

事的议案》

（1）上述议案已经 202……
[点击查看PDF原文]

提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。