公告日期：2025-08-22

证券代码：002563 证券简称：森马服饰 公告编号：2025-21
浙江森马服饰股份有限公司

第六届董事会第十六次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

浙江森马服饰股份有限公司(以下简称“公司”)于 2025 年 8 月 20 日在公司召开第六
届董事会第十六次会议，本次会议以现场与视频通讯表决相结合的方式召开。会议通知已
于 2025 年 8 月 10 日以书面及电子邮件的方式向全体董事发出并送达。

本次会议应出席董事 9 人，实际出席董事 9 人，全体董事以现场或视频通讯方式出席
并表决，会议由董事长邱坚强主持。公司监事及高级管理人员列席本次会议。本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》与其他法律、行政法规、部门规章、规范性文件及公司章程等的规定。

二、董事会会议审议情况

1、审议通过《公司 2025 年半年度报告及其摘要》。

表决结果：赞成 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

上述议案经公司第六届董事会审计委员会第十六次会议审议通过。

内容详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）同期披露的《浙江森马服饰股份有限公司 2025 年半年度报告全文》及《浙江森马服饰股份有限公司 2025 年半年度报告摘要》。

2、审议通过《公司 2025 年半年度利润分配预案》，并提交股东大会审议。

表决结果：赞成 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

本议案需经股东大会审议。内容详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）同期披露的《浙江森马服饰股份有限公司 2025 年半年度利润分配预案》。

3、审议通过《召开 2025 年第一次临时股东大会》的议案。

表决结果：赞成 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

内容详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）同期披露的《浙江森马服饰股份有限公司关于召开 2025 年第一次临时股东大会的会议通知》。

三、备查文件
1、公司第六届董事会第十六次会议决议

浙江森马服饰股份有限公司
董事会
二〇二五年八月二十二日

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