
公告日期:2025-08-21
证券代码:002562 证券简称:兄弟科技 公告编号:2025-050
兄弟科技股份有限公司
关于召开2025年第一次临时股东大会的通知
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
兄弟科技股份有限公司(以下简称“公司”)第六届董事会第十八次会议审议通过了《关于召开2025年第一次临时股东大会的议案》,会议决议于2025年9月5日在公司会议室召开2025年第一次临时股东大会。本次股东大会采取股东现场投票与网络投票相结合的方式进行。现将有关具体事项通知如下:
一、召开会议的基本情况:
1、股东大会届次:2025 年第一次临时股东大会
2、会议召集人:公司董事会
3、会议召开的合法、合规性:经公司第六届董事会第十八次会议审议通过,决定召开2025 年第一次临时股东大会。会议的召开符合《中华人民共和国公司法》《上市公司股东大会规则》等有关法律法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。
4、召开时间:
(1)现场召开时间为:2025 年 9 月 5 日下午 14:45;
(2)网络投票时间为:2025 年 9 月 5 日 9:15—2025 年 9 月 5 日 15:00;其中:
① 通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为:2025年9月5日上午9:15-9:25,9:30—11:30 和下午 13:00—15:00;
② 通过互联网投票系统投票的时间为:2025 年 9 月 5 日上午 9:15 至 2025 年 9 月 5 日下
午 15:00。
公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统(http://wltp.cninfo.com.cn)向公司股东提供网络形式的投票平台,股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。
6、股权登记日:2025 年 8 月 29 日(星期五)
7、会议出席对象
(1)在股权登记日持有公司股份的普通股股东或其代理人;
于股权登记日下午收市时在中国结算深圳分公司登记在册的公司全体普通股股东均有权出席股东大会,并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决,该股东代理人不必是本公司股东。
(2)公司董事、监事和高级管理人员;
(3)公司聘请的律师;
(4)根据相关法规应当出席股东大会的其他人员。
8、现场会议地点:浙江省海宁市海洲街道学林街 1 号 兄弟科技股份有限公司会议室。
二、会议审议事项
1、审议事项:
表一:本次股东大会提案名称及编码表
备注
提案编码 提案名称 该列打勾的栏
目可以投票
100 总议案 √
非累积投
票议案
1.00 《关于延长公司向特定对象发行股票股东大会决议 √
有效期的议案》
2.00 《关于提请股东大会延长授权董事会全权办理公司 √
向特定对象发行股票相关事宜有效期的议案》
1.00 代表议案 1、2.00 代表议案 2。
2、披露情况
议案1、2已经公司第六届董事会第十八次会议审议通过,议案1已经公司第六届监事会第十三次会议审议通过,具体内容详见 2025年8月 21日刊载于《证券时报》及巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)上的《关于延长向特定对象发行股票股东大会决议有效期及股东大会对董事会授权有效期的公告》。
3、特别说明
根据《上市公司股东大会规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号-主板上市公司规范运作》等相关规定,上述议案将对中小投资者(指除单独或者合计持有公司5%以上股份的股东及董事、监事、高管以外的其他股东)进行单独计票。
根据《上市公司股东大……
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