公告日期：2025-09-24

证券代码：002561 证券简称：徐家汇 公告编号：2025-034
上海徐家汇商城股份有限公司

关于召开 2025 年第二次临时股东会的通知

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、召开会议的基本情况

1、股东会届次：2025 年第二次临时股东会

2、股东会的召集人：公司董事会

公司第八届董事会第十八次会议已审议通过《关于召开 2025 年第二次临时股东会的议案》。

3、会议召开的合法、合规性：本次会议召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。

4、会议召开的日期、时间：

（1）现场会议召开时间：2025 年 10 月 10 日（星期五）下午 14：00

（2）网络投票时间：2025 年 10 月 10 日。其中，通过深圳证券交易所交易
系统进行网络投票的具体时间为 2025 年 10 月 10 日的交易时间，即上午9：15～9：
25、9：30～11：30，下午 13：00～15：00；通过深圳证券交易所互联网投票系
统开始投票的时间为 2025 年 10 月 10 日上午 9：15 至下午 15：00 任意时间。

5、会议召开方式：

本次股东会采取现场投票与网络投票相结合的方式，通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统向公司股东提供网络形式的投票平台，股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。

公司股东应严肃行使表决权，投票表决时同一股份只能选择现场投票、深圳证券交易所交易系统投票、深圳证券交易所互联网系统投票中的一种，不能重复投票。如果同一表决权出现重复投票表决的，以第一次投票表决结果为准。

6、会议的股权登记日：2025 年 9 月 26 日

7、出席对象：

（1）在股权登记日持有公司股份的普通股股东或其代理人；

截止 2025 年 9 月 26 日（星期五）下午 15：00 交易结束后，在中国证券登记
结算有限公司深圳分公司登记在册的本公司全体股东均有权出席股东会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。
（2）公司董事、监事、高级管理人员；

（3）公司聘请的见证律师；

（4）根据相关法规应当出席股东会的其他人员。

8、现场会议地点：上海市徐汇区肇嘉浜路 1000 号 9 楼会议室

二、会议审议事项

1、审议事项

备注

提案编码 提案名称 该列打勾的栏
目可以投票

100 总议案：除累积投票提案外的所有提案 √

非累积投票提案

1.00 《关于修订<公司章程>的议案》 √

2.00 《关于修订<股东会议事规则>的议案》 √

3.00 《关于修订<董事会议事规则>的议案》 √

4.00 《关于修订<独立董事工作制度>的议案》 √

5.00 《关于修订<会计师事务所选聘制度>的议案》 √

6.00 《关于修订<关联交易决策制度>的议案》 √

7.00 《关于修订<募集资金管理制度>的议案》 √

2、议案审议及披露情况

上述议案 1 至议案 5 已经公司第八届董事会第十六次会议及第八届监事会第
十四次会议审议通过，详见 2025 年 8 月 23 日刊载于《证券时报》、《上海证券
报》以及公司指定信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的相关公告。
上述议案 6、议案 7 已经公司第八届董事会第十八次会议及第八届监事会第
十六次会议审议通过，详见 2025 年 9 月 24 日刊载于《证券时报》、《上海证券
报》以及公司指定信息披露网站巨潮资讯网（www.c……
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