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公告日期：2025-09-24
证券代码：002561 证券简称：徐家汇 公告编号：2025-033
上海徐家汇商城股份有限公司
第八届监事会第十六次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、监事会会议召开情况
上海徐家汇商城股份有限公司（以下简称“公司”）第八届监事会第十六次会
议于 2025 年 9 月 23 日下午以通讯表决方式召开。
召开本次会议的通知已于 2025 年 9 月 19 日以微信和邮件方式发出。本次会
议应出席监事 3 名，实际出席监事 3 名。本次会议由公司监事会主席丁逸先生主持，公司董事会秘书及证券事务代表列席会议。会议召开符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。
二、监事会会议审议情况
会议就提交的议案形成以下决议：
1、审议通过《关于修订<关联交易决策制度>的议案》
表决情况：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。
同意公司根据《中华人民共和国公司法》（2023 年修订）、《深圳证券交易所股票上市规则》（2025 年修订）、《深圳证券交易所自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》（2025 年修订）等法律、法规及规范性文件规定，对《关联交易决策制度》进行修订。
2、审议通过《关于修订<募集资金管理制度>的议案》
表决情况：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。
同意公司根据《中华人民共和国公司法》（2023 年修订）、中国证券监督委员会《上市公司募集资金监管规则》（2025 年修订）、《深圳证券交易所股票上市规则》（2025 年修订）及《深圳证券交易所自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》（2025 年修订）等法律、法规及规范性文件规定，对《募集资金管理制度》进行修订。
特此公告。
上海徐家汇商城股份有限公司监事会
二〇二五年九月二十四日
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