公告日期：2025-08-23

上海徐家汇商城股份有限公司

股东会议事规则

（2025 年 8 月修订）

第一章 总则

第一条 为维护上海徐家汇商城股份有限公司（以下简称“公司”）及公司
股东的合法权益，明确股东会的职责权限，提高股东会议事效率，
保证股东会依法行使职权，根据《中华人民共和国公司法》（以下
简称“《公司法》”）、《中华人民共和国证券法》（以下简称“《证
券法》”）、《上市公司股东会规则》、《上市公司治理准则》、《深圳
证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管
指引1号——主板上市公司规范运作》（以下简称“《深交所自律监
管指引》”）等有关法律、法规和规范性文件以及《公司章程》的
有关规定，制定本规则。

第二条 公司应当严格按照法律、行政法规、《公司章程》及本规则的相关
规定召开股东会，保证股东能够依法行使权利。公司董事会应当
切实履行职责，认真、按时组织股东会。公司全体董事应当勤勉
尽责，确保股东会正常召开和依法行使职权。

第二章 股东会的性质和职权

第三条 股东会性质：股东会是公司的最高权力机构。

第四条 股东会依法行使下列职权：

（一） 选举和更换非由职工代表担任的董事，决定有关董事的
报酬事项；

（二） 审议批准董事会的报告；

（三） 审议批准公司的年度财务预算方案、决算方案；

（四） 审议批准公司的利润分配方案和弥补亏损方案；

（五） 对公司增加或者减少注册资本作出决议；

（六） 对发行股票、可转换公司债券、优先股以及中国证券监
督管理委员会（以下简称“中国证监会”）认可的其他证券品种

作出决议；

（七） 对公司合并、分立、解散、清算或者变更公司形式作出
决议；

（八） 修改《公司章程》及其附件；

（九） 对公司聘用、解聘承办公司审计业务的会计师事务所作
出决议；

（十） 审议批准本规则第五条规定的担保事项；

（十一） 审议公司连续十二个月内购买、出售重大资产超过公
司最近一期经审计合并报表总资产30%的事项；

（十二） 审议批准变更募集资金用途事项；

（十三） 审议股权激励计划和员工持股计划；

（十四） 审议重大资产重组；

（十五） 审议分拆所属子公司上市；

（十六） 审议公司主动撤回其股票在深交所上市交易、并决定
不再在深交所交易或者转而申请在其他交易场所交易或转让；
（十七） 对公司因《公司章程》第二十五条第（一）、（二）项
规定的情形收购本公司股份作出决议；

（十八） 审议法律、行政法规、部门规章或《公司章程》规定
应当由股东会决定的其他事项。

第五条 下列对外担保行为，须经股东会审议通过：

（一） 公司及公司控股子公司的对外担保总额，超过公司最近
一期经审计净资产的50%以后提供的任何担保；

（二） 公司及公司控股子公司对外担保总额，超过公司最近一
期经审计总资产的30%以后提供的任何担保；

（三） 为资产负债率超过70%的担保对象提供的担保；

（四） 单笔担保额超过公司最近一期经审计净资产的10%的担保；
（五） 连续十二个月内向他人提供担保的金额超过公司最近一
期经审计总资产的30%的担保；

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