公告日期：2025-08-28

证券代码：002559 证券简称：亚威股份 公告编号:2025-041
江苏亚威机床股份有限公司

第六届董事会第二十次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

江苏亚威机床股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第二十次会议于2025年8月26日下午14:00在江苏省扬州市江都区黄海南路仙城工业园公司会议室召开，本次会议由公司董事长冷志斌先生召集，会议通知于2025年8月15日以专人递送、传真、电话、电子邮件等方式送达给全体董事。本次会议以现场及通讯方式召开，应参加会议董事9人，实际参加会议董事9人，其中董事楼佩煌先生以通讯方式参加。公司监事会主席及高级管理人员列席会议，会议由公司董事长冷志斌先生主持。本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定，会议的召开合法有效。

二、董事会会议审议情况

1、会议以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果，审议通过了《2025
年半年度报告》及其摘要。

《 2025 年 半 年 度 报 告 》 刊 载 于 2025 年 8 月 28 日 巨 潮 资 讯 网
（http://www.cninfo.com.cn）；《2025 年半年度报告摘要》（公告编号：2025-043）
刊载于 2025 年 8 月 28 日《证券时报》、《上海证券报》及巨潮资讯网
（http://www.cninfo.com.cn）。

公司董事会审计委员会已于董事会审议本事项前审议并通过 2025 年半年度报告及财务会计报告，审计委员会同意本报告，并提请董事会审议。

公司董事、监事、高级管理人员保证公司 2025 年半年度报告内容真实、准确、完整，不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并签署了书面确认意见。

2、会议以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果，审议通过了《关于
2025 年半年度计提资产减值准备的议案》。

《关于 2025 年半年度计提资产减值准备的公告》（公告编号：2025-044）刊
载 于 2025 年 8 月 28 日 《 证 券时 报 》、《 上 海 证 券 报 》及 巨 潮 资 讯 网
（http://www.cninfo.com.cn）。

3、会议以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果，审议通过了《关于继
续以自有资产抵押向银行申请贷款的议案》。

《关于继续以自有资产抵押向银行申请贷款的公告》（公告编号：2025-045）
刊载于 2025 年 8 月 28 日《证券时报》、《上海证券报》及巨潮资讯网
（http://www.cninfo.com.cn）。

三、备查文件

1、公司第六届董事会第二十次会议决议；

2、公司董事会审计委员会2025年第二次会议决议。

特此公告。

江苏亚威机床股份有限公司
董 事 会

二〇二五年八月二十八日

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