公告日期：2025-06-26

华泰联合证券有限责任公司

关于

江苏亚威机床股份有限公司

2025 年度向特定对象发行股票并在主板上市

之

上市保荐书

保荐人（主承销商）

（深圳市前海深港合作区南山街道桂湾五路128号前海深港基金小镇B7栋401）
二〇二五年六月

华泰联合证券有限责任公司关于

江苏亚威机床股份有限公司 2025 年度向特定对象发行股票
并在主板上市之上市保荐书

深圳证券交易所：

作为江苏亚威机床股份有限公司（以下简称发行人、公司）2025 年度向特定对象发行股票并在主板上市的保荐人，华泰联合证券有限责任公司及其保荐代表人已根据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、《中华人民共和国证券法》（以下简称《证券法》）等法律法规和中国证券监督管理委员会（以下简称中国证监会）及贵所的有关规定，诚实守信，勤勉尽责，严格按照依法制定的业务规则和行业自律规范出具上市保荐书，并保证所出具文件真实、准确、完整。
现将有关情况报告如下：
一、发行人基本情况

（一）发行人概况

发行人名称：江苏亚威机床股份有限公司

注册地址：江苏省扬州市江都区黄海南路仙城工业园

注册时间：2000 年 2 月 12 日

联系方式：0514-86880522

（二）发行人的主营业务

公司主营业务主要包括金属成形机床、激光加工装备、智能制造解决方案三大业务，其中金属成形机床业务是公司最主要的业务收入来源。

公司作为金属成形机床的排头企业，折弯机产品获工信部评定为国家制造业单项冠军，数控转塔冲床、卷板加工机械等产品产销规模稳居行业前列。截至报告期末，企业被评为“国家技术创新示范企业”，共承担 12 项省级以上重大科研
攻关项目，36 个新产品被认定为省级以上高新技术产品，获省级以上科技进步奖 10 项，主持或参与并发布的国家、行业标准起草 26 项。

公司已建立完善的销售服务网络，为格力、中国中车、徐工集团、宝武集团、比亚迪等高端客户提供软硬件一体化产品，是国内领先的数字化、柔性化、自动化、智能化金属板材加工解决方案供应商。

1、金属成形机床

公司金属成形机床业务主要产品包括数控折弯机、数控转塔冲床、压力机等主机产品和钣金自动化柔性加工设备、卷板加工机械等自动化设备。

2、激光加工装备

公司激光加工装备业务主要产品包括面向金属材料加工领域的二维激光切割机、二维激光柔性切割单元、三维激光切割系统、激光切管设备、激光焊接系统及自动化成套生产线以及面向显示面板、半导体、新能源领域的精密激光加工设备等。

3、智能制造解决方案

公司智能制造解决方案业务主要产品包括工业机器人、工业管理软件、仓储物流自动化系统、设备自动化和产线智能化改造等。

（三）发行人主要经营和财务数据及指标

1、合并资产负债表主要数据

单位：万元

项目 2025.3.31 2024.12.31 2023.12.31 2022.12.31

资产总额 457,958.08 460,129.35 439,768.94 421,955.59

负债总额 283,872.40 289,106.39 260,026.64 239,629.31

股东权益 174,085.67 171,022.96 179,742.30 182,326.28

归属于上市公司股东的股 174,215.89 170,630.21 174,245.17 173,248.60
东权益

2、合并利润表主要数据

单位：万元

项目 2025 年 1-3月 2024 年度 2023 年度 2022 年度

营业收入 46……
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