公告日期：2025-08-22

证券代码：002557 证券简称：洽洽食品 公告编号：2025-066
债券代码：128135 债券简称：洽洽转债

洽洽食品股份有限公司

关于召开 2025 年第二次临时股东大会的通知

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

洽洽食品股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第十九次会议
于 2025 年 8 月 21 日召开，会议决定于 2025 年 9 月 8 日（星期一）召开公司 2025
年第二次临时股东大会，现将本次股东大会的有关事项公告如下：

一、召开会议基本情况

（一） 股东大会届次：公司 2025 年第二次临时股东大会。

（二） 会议召集人：公司董事会；

（三） 会议召开的合法、合规性：2025 年 8 月 21 日，公司召开第六届董事
会第十九次会议，审议通过了《关于召开 2025 年第二次临时股东大会的议案》。本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》、《公司章程》等相关法律法规的规定。

（四） 会议召开的日期、时间：

现场会议时间：2025 年 9 月 8 日（星期一）下午 14:00；

网络投票时间：2025 年 9 月 8 日。通过深圳证券交易所交易系统进行网络
投票的具体时间为 2025 年 9 月 8 日上午 9:15—9:25，9:30-11:30，下午
13:00-15:00 ；通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的具体时间为
2025 年 9 月 8 日 9:15-15:00 期间的任意时间。

（五） 会议的召开方式：本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式。公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统向公司股东提供网络形式的投票平台，公司股东可以在上述网络投票时间内通过深圳证券交易所的

交易系统或互联网投票系统行使表决权；

公司股东只能选择现场投票和网络投票中的一种表决方式，表决结果以第一
次有效投票结果为准。

（六）会议的股权登记日：2025 年 9 月 1 日（星期一）

(七)出席对象：

1、截至2025年9月1日下午交易结束后，在中国证券登记结算有限责任公司
深圳分公司登记在册的本公司全体股东；股东因故不能出席现场会议的，可书面
委托代理人出席（被委托人不必为本公司股东）或在网络投票时间内参加网络投
票；

2、公司董事、监事和高级管理人员；

3、公司聘请的见证律师。

（八） 现场会议地点：安徽省合肥经济技术开发区莲花路1307号公司四楼会
议室。

二、会议审议事项

（一）本次股东大会提案编码表

备注

提案 提案名称

编码 该列打勾的栏目
可以投票

100 总议案（除累积投票议案外的所有议案） √

非累积投票提案

《关于部分募集资金投资项目结项、终止部分募集资金投资项目并

1.00 将剩余募集资金永久补充流动资金的议案》 √

2.00 《关于修订<公司章程>的议案》 √

3.00 《关于修订<股东大会议事规则>的议案》 √

4.00 《关于修订<董事会议事规则>的议案》 √

5.00 《关于修订<独立董事任职及议事制度>的议案》 √

6.00 《关于修订<募集资金管理制度>的议案》 √

7.00 《关于修订<关联交易制度>的议案》 ……
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