公告日期：2025-07-18

证券代码：002555 证券简称：三七互娱 公告编号：2025-039
三七互娱网络科技集团股份有限公司

第七届董事会第一次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

三七互娱网络科技集团股份有限公司（下称“公司”或“本公司”）第七届董事会第一
次会议通知于 2025 年 7 月 17 日以专人送达、电子邮件、电话方式发出，会议于 2025 年 7
月 17 日在公司会议室以现场与通讯结合的方式召开。本次会议应到董事 9 位，实到董事 9
位。会议由全体董事共同推举董事李卫伟先生主持。会议的召集和召开符合法律、法规及《三七互娱网络科技集团股份有限公司章程》（下称“《公司章程》”）的有关规定。本次会议作出了如下决议：

一、审议通过《关于豁免第七届董事会第一次会议通知期限的议案》

董事会同意豁免公司第七届董事会第一次会议的通知期限，并于 2025 年 7 月 17 日召开
第七届董事会第一次会议。

表决结果：同意 9 票、弃权 0 票、反对 0 票。

二、审议通过《关于选举公司董事长的议案》

董事会同意选举李卫伟先生为公司第七届董事会董事长，任期至第七届董事会届满。
表决结果：同意 9 票、弃权 0 票、反对 0 票。

李卫伟先生的简历详见附件。

三、审议通过《关于选举公司副董事长的议案》

董事会同意选举曾开天先生、胡宇航先生为公司第七届董事会副董事长，任期至第七届董事会届满。

表决结果：同意 9 票、弃权 0 票、反对 0 票。

曾开天先生、胡宇航先生简历详见附件。

四、审议通过《关于选举公司第七届董事会各专门委员会委员的议案》

根据《公司章程》《董事会议事规则》规定，董事会选举产生了战略委员会、提名委员会、审计委员会、薪酬与考核委员会委员，名单如下：

1、战略委员会：李卫伟（召集人）、曾开天、方晓军。

2、提名委员会：谢惠加（召集人）、李卫伟、陶锋。

3、审计委员会：卢锐（召集人）、李卫伟、陶锋。

4、薪酬与考核委员会：陶锋（召集人）、曾开天、卢锐。

表决结果：同意 9 票、弃权 0 票、反对 0 票。

董事会各专门委员会委员的简历详见 2025 年 6 月 28 日在《中国证券报》《上海证券报》
《证券时报》《证券日报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）刊登的公司《第六届董事会第二十六次会议决议公告》。

五、审议通过《关于聘任公司总经理的议案》

董事会同意聘任曾开天先生为公司总经理，任期至第七届董事会届满。

本议案已经董事会提名委员会审议通过。

表决结果：同意 9 票、弃权 0 票、反对 0 票。

曾开天先生的简历详见附件。

六、审议通过《关于聘任公司副总经理的议案》

董事会同意聘任朱怀敏先生、程琳女士为公司副总经理，任期至第七届董事会届满。
本议案已经董事会提名委员会审议通过。

表决结果：同意 9 票、弃权 0 票、反对 0 票。

朱怀敏先生、程琳女士的简历详见附件。

七、审议通过《关于聘任公司财务总监的议案》

董事会同意聘任叶威先生为公司财务总监，任期至第七届董事会届满。

本议案已经董事会提名委员会、审计委员会审议通过。

表决结果：同意 9 票、弃权 0 票、反对 0 票。

叶威先生的简历详见附件。

八、审议通过《关于聘任公司董事会秘书的议案》

董事会同意聘任叶威先生为公司董事会秘书，任期至第七届董事会届满。叶威先生已获得深圳证券交易所颁发的董事会秘书资格证书。

本议案已经董事会提名委员会审议通过。

表决结果：同意 9 票、弃权 0 票、反对 0 票。

叶威先生的简历详见附件。

公司董事会秘书叶威先生的联系方式如下：

电话：0553-7653737

传真：0553-7653737

邮箱：ir@37.com

联系地址：芜湖市瑞祥路 88 号皖江财富广场 B1 座 7 楼公司董秘办

九、审议通过《关于聘任公司证券事务代表的议案》

董事会同意聘任王思捷先生为公司证券事务代表，协助董事会秘书开展工作。任期至第七届董事会届满。王思捷先生已获得深圳证券交易所颁发的董事会秘书资格证书。

表决结果：同意 9 票、弃权 0 票、反对 0 票。

王思捷先生的简历详见附件。

公司证券事务代表王思捷先生的联系方式如下：

电话：0553-7653737

传真：……
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