公告日期：2025-06-28

证券代码：002555 证券简称：三七互娱 公告编号：2025-034
三七互娱网络科技集团股份有限公司

关于董事会换届选举的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

三七互娱网络科技集团股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会任期已届满，为完善公司治理结构、保障公司有效决策和平稳发展，根据《公司法》《公司章程》等有关
规定，公司于 2025 年 6 月 27 日召开第六届董事会第二十六次会议，审议通过了《关于公司
董事会换届选举第七届董事会非独立董事的议案》以及《关于公司董事会换届选举第七届董事会独立董事的议案》，现将具体情况公告如下：

一、关于董事会换届选举的事项

公司第七届董事会成员 9 名，其中非独立董事 5 名（含职工董事 1 名），独立董事 4
名。经公司董事会提名委员会资格审查，公司董事会同意股东李卫伟提名李卫伟、叶威为公司第七届董事会非独立董事候选人，同意公司董事会提名委员会提名曾开天、胡宇航为第七届非独立董事候选人，同意股东李卫伟提名卢锐、陶锋、谢惠加、方晓军为公司第七届董事会独立董事候选人。上述候选人简历详见附件。

公司职工代表大会选举程琳女士为公司职工董事，同股东大会选举通过的新一届董事共同组成第七届董事会。

截至本公告披露日，上述四名独立董事候选人均已取得独立董事资格证书。按照规定，独立董事候选人的任职资格与独立性需经深圳证券交易所审核无异议后，方可提交公司2025 年第一次临时股东大会审议。

根据《公司法》《公司章程》的相关规定，上述选举公司第七届董事会董事候选人的议案尚需提交公司 2025 年第一次临时股东大会审议，并采用累积投票制对非独立董事候选人和独立董事候选人分别进行逐一表决，第七届董事会任期自股东大会审议通过之日起三年届满。

上述董事候选人选举通过后，董事会中兼任公司高级管理人员以及由职工代表担任的董事人数未超过公司董事会成员总数的二分之一，独立董事人数未低于公司董事会成员总数的三分之一。

在新一届董事会董事任职前，原董事仍将依照法律、行政法规及其他规范性文件的要求和《公司章程》的规定，认真履行董事职务。

公司第六届董事会董事在任职期间勤勉尽责，为保护广大投资者特别是中小股东的合法
权益，促进公司规范运作和健康发展发挥了积极作用。公司对第六届董事会各位董事在任职期间为公司发展所做出的贡献表示衷心的感谢。

二、关于董事候选人相关事项的说明

本次董事候选人李卫伟先生和曾开天先生于2023年6月27日分别收到中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）出具的《立案告知书》，李卫伟先生和曾开天先生因涉嫌信息披露违法违规被中国证监会立案。截至本公告披露日，上述调查事项尚未有明确结论意见。

根据《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》3.2.2条的规定，“......董事、高级管理人员候选人存在下列情形之一的，公司应当披露该候选人具体情形、拟聘请该候选人的原因以及是否影响公司规范运作：......（三）因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查，尚未有明确结论意见。”
公司董事会认为：李卫伟先生系公司控股股东、实际控制人，也是公司创始人，自 2019年以来一直担任公司董事长。曾开天先生亦系公司创始人，自 2019 年以来一直担任公司副董事长。李卫伟先生和曾开天先生对游戏行业发展方向具有深刻的洞见，在公司治理、战略管理、经营管理等方面拥有丰富的经验，对公司的战略发展、经营管理等方面具有关键的引领作用，是公司的领军人物。李卫伟先生和曾开天先生继续担任公司董事会相关职务对公司可持续发展具有关键作用。

同时，公司拥有完善的治理结构及内部控制机制，严格按照《公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等相关法律法规和《公司章程》的规定规范运作。公司董事会运作正常，公司财务及生产经营管理情况正常。公司生产经营、规范运作、重大事项决策未因董事长李卫伟先生和副董事长曾开天先生被立案调查而受到影响。

三、风险提示

截至本公告披露日，李卫伟先生和曾开天先生上述立案调查事项尚未有结论性意见或决定。公司将持续关注上述事件的进展情况，并严格按照有关法律、法规的规定和要求，及时履行信息披露义务。公司所有信息请以披露于巨潮资讯网上的公告为准，请广大投资者注意投资风险。

特此公告。

……
[点击查看PDF原文]

提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。