公告日期：2025-06-28

证券代码：002555 证券简称：三七互娱 公告编号：2025-036
三七互娱网络科技集团股份有限公司

关于修订《公司章程》的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

三七互娱网络科技集团股份有限公司（下称“公司”或“本公司”）于2025年6月27日召开第六届董事会第二十六次会议，审议通过了《关于修订〈公司章程〉的议案》。本议案尚需提交公司股东大会审议。现将有关情况公告如下：

根据《公司法》《上市公司章程指引》等法律法规的相关规定，结合公司实际情况，公司拟取消监事会，监事会的职权由董事会审计委员会行使，并对《公司章程》进行修订，公司《监事会议事规则》等监事会相关制度相应废止。《公司章程》具体修订情况如下：

修订前 修订后

第一章 总则 第一章 总则

第一条 为维护公司、股东和债权人的合法权第一条 为维护公司、股东、职工和债权人的益，规范公司的组织和行为，根据《中华人民合法权益，规范公司的组织和行为，根据《中共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、华人民共和国公司法》（以下简称“《公司《中华人民共和国证券法》（以下简称“《证法》”）、《中华人民共和国证券法》（以券法》”）、《中国共产党章程》（以下简称下简称“《证券法》”）、《中国共产党章“《党章》”）、《上市公司章程指引》和其程》（以下简称“《党章》”）、《上市公
他有关规定，制订本章程。 司章程指引》和其他有关规定，制定本章程。

第八条 总经理为公司的法定代表人。

担任法定代表人的总经理辞任的，视为同时
第八条 总经理为公司的法定代表人。 辞去法定代表人。

法定代表人辞任的，公司将在法定代表人辞
任之日起三十日内确定新的法定代表人。

新增 第九条 法定代表人以公司名义从事的民事
活动，其法律后果由公司承受。

第九条 公司全部资产分为等额股份，股东以其第十条 股东以其认购的股份为限对公司承认购的股份为限对公司承担责任，公司以其全担责任，公司以其全部财产对公司的债务承
部资产对公司的债务承担责任。 担责任。

第十条 本公司章程自生效之日起，即成为规范第十一条 本章程自生效之日起，即成为规范公司的组织与行为、公司与股东、股东与股东公司的组织与行为、公司与股东、股东与股

修订前 修订后

之间权利义务关系的具有法律约束力的文件，东之间权利义务关系的具有法律约束力的文对公司、股东、董事、监事、高级管理人员具件，对公司、股东、董事、高级管理人员具有法律约束力的文件。依据本章程，股东可以有法律约束力。依据本章程，股东可以起诉起诉股东，股东可以起诉公司董事、监事、总股东，股东可以起诉公司董事、高级管理人经理和其他高级管理人员，股东可以起诉公司，员，股东可以起诉公司，公司可以起诉股东、公司可以起诉股东、董事、监事、总经理和其董事和高级管理人员。
他高级管理人员。
第十一条 本章程所称其他高级管理人员是指第十二条 本章程所称高级管理人员是指公公司的副总经理、董事会秘书、财务总监。 司的总经理、副总经理、董事会秘书、财务
总监和本章程规定的其他人员。

第二章 经营宗旨和范围 第二章 经营宗旨和范围

第十四条 公司经营范围：网络及计算机领域内第十五条 经依法登记，公司的经营范围：网的技术开发、技术转让、技术咨询、技术服务络及计算机领域内的技术开发、技术转让、（涉及前置许可的除外），计算机系统集成，技术咨询、技术服务（涉及前置许可的除外），网络工程，图文设计制作，计算机、软件及辅计算机系统集成，网络工程，图文设计制作，助设备（除……
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