公告日期：2025-06-28

证券代码：002555 证券简称：三七互娱 公告编号：2025-037
三七互娱网络科技集团股份有限公司

关于召开 2025 年第一次临时股东大会的通知

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

三七互娱网络科技集团股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第二十六次会
议于 2025 年 6 月 27 日召开，会议决议于 2025 年 7 月 17 日召开公司 2025 年第一次临时股
东大会。本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式进行，现将相关事项通知如下：
一、会议召开的基本情况

1、股东大会届次：2025年第一次临时股东大会。

2、股东大会的召集人：公司董事会。经公司第六届董事会第二十六次会议审议通过，决定召开2025年第一次临时股东大会。

3、本次会议召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。

4、会议召开日期和时间：

（1）现场会议召开日期和时间：2025 年 7 月 17 日下午 14:30 开始；

（2）网络投票时间：网络投票系统包括深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统（网
址：http://wltp.cninfo.com.cn）。通过交易系统进行网络投票的时间为 2025 年 7 月 17 日
9:15—9:25，9:30—11:30 和 13:00—15:00。通过互联网投票系统进行网络投票的时间为 2025
年 7 月 17 日上午 9:15 至下午 15:00 期间的任意时间。

5、会议召开方式：采用现场表决与网络投票相结合的方式召开。

公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）向 A股股东提供网络形式的投票平台，A 股股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。
A 股股东应选择现场投票和网络投票中的一种表决方式，如果同一表决权出现重复投票表决的，以第一次投票表决结果为准。

6、股权登记日：2025 年 7 月 10 日

7、出席对象：

（1）凡 2025 年 7 月 10 日下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登
记在册的本公司全体股东均有权出席本次股东大会；股东可以书面委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是公司的股东。

（2）公司董事、监事和高级管理人员。

（3）公司聘请的律师。

8、现场会议地点：广州市海珠区芳园路37号三七互娱全球总部大厦公司会议室。

二、会议审议事项

提案 提案名称 备注

编码 该列打勾的栏目可以投票

累积投票提案（等额选举）

1.00 《关于公司董事会换届选举第七届董事会非独立董事的议案》 应选人数 4 人

1.01 选举李卫伟先生为公司第七届董事会非独立董事 √

1.02 选举曾开天先生为公司第七届董事会非独立董事 √

1.03 选举胡宇航先生为公司第七届董事会非独立董事 √

1.04 选举叶威先生为公司第七届董事会非独立董事 √

2.00 《关于公司董事会换届选举第七届董事会独立董事的议案》 应选人数 4 人

2.01 选举卢锐先生为公司第七届董事会独立董事 √

2.02 选举陶锋先生为公司第七届董事会独立董事 √

2.03 选举谢惠加先生为公司第七届董事会独立董事 √

2.04 选举方晓军先生为公司第七届董事会独立董事 √

非累积投票提案

3.00 《关于第七届董事会董事薪酬方案的议案》 √

4.00 《关于修订<……
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