公告日期：2025-06-28

三七互娱网络科技集团股份有限公司

总经理工作细则

第一章 总则

第一条 为进一步完善三七互娱网络科技集团股份有限公司（以下简称“公司”）的法人治理结构，规范公司总经理的工作权限和程序，现根据《中华人民共和国公司法》和《三七互娱网络科技集团股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的有关规定，制定本工作细则。

第二章 总经理的任职资格和任免程序

第二条 总经理任职应当具备下列条件：

（一）具有丰富的管理知识及实践经验，具有较强的经营管理能力；

（二）具有调动员工积极性、建立合理的组织机构、协调各种内外关系和统揽全局的能力；

（三）具有一定年限的企业管理或经济工作经历，精通本行，熟悉多种行业的生产经营业务和掌握国家政策、法律、法规；

（四）诚信勤勉、廉洁奉公、民主公道；

（五）有较强的使命感和积极开拓的进取精神。

第三条 有下列情形之一的，不得担任公司总经理：

（一）无民事行为能力或者限制民事行为能力；

（二）因贪污、贿赂、侵占财产、挪用财产或者破坏社会主义市场经济秩序，被判处刑罚，或者因犯罪被剥夺政治权利，执行期满未逾五年，被宣告缓刑的，自缓刑考验期满之日起未逾二年；

（三）担任破产清算的公司、企业的董事或者厂长、总经理，并对该公司、企业的破产负有个人责任的，自该公司、企业破产清算完结之日起未逾三年；

（四）担任因违法被吊销营业执照、责令关闭的公司、企业的法定代表人，并负有个人责任的，自该公司、企业被吊销营业执照、责令关闭之日起未逾三

（五）个人所负数额较大的债务到期未清偿被人民法院列为失信被执行人；
（六）被中国证监会采取证券市场禁入措施，期限未满的；

（七）被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、高级管理人员等，期限未满的；

（八）法律、行政法规或者部门规章规定的其他内容。

第三章 总经理的权限

第四条 公司设总经理一名，视工作需要设置副总经理若干名。副总经理由总经理提名，由董事会聘任或解聘。

第五条 总经理对董事会负责，并行使下列职权：

（一）主持公司的生产经营管理工作，组织实施董事会决议，并向董事会报告工作；

（二）组织实施公司年度经营计划和投资方案；

（三）拟订公司内部管理机构设置方案；

（四）拟订公司的基本管理制度；

（五）制定公司的具体规章；

（六）提请董事会聘任或者解聘公司副总经理、财务总监；

（七）决定聘任或者解聘除应由董事会决定聘任或者解聘以外的管理人员；
（八）《公司章程》或者董事会授予的其他职权；

（九）总经理列席董事会会议。

第六条 副总经理主要行使下列职权：

（一）向总经理负责，协助总经理工作；

（二）副总经理作为总经理的助手，受总经理的委托分管公司各部门的工作，对总经理负责并在职权范围内签发有关的业务文件；

（三）副总经理受总经理的委托可代为行使总经理的职权。

第四章 总经理工作机构和工作程序

第七条 总经理工作机构：公司根据其自身特点和实际工作需要，可设立总经理办公室。

第八条 公司建立总经理办公会议制度。总经理办公会议由总经理主持，讨论有关公司经营、管理、发展的重大事项，以及各部门、各下属公司提交会议审议的事项。

第九条 总经理办公会议分为例会和临时会议。总经理办公会议由总经理、副总经理、财务总监和总经理助理等人员组成。根据需要可通知部门负责人和下属公司负责人参加。公司董事长、董事会秘书有权列席总经理办公会议。

第十条 总经理办公会议例会每月召开一次。

第十一条有下列情形之一的，总经理应在七个工作日内召集临时会议：

（一）董事长认为必要时；

（二）总经理认为必要时；

（三）全体副总经理联名提议时；

（四）审计委员会提议时。

第十二条董事长、副总经理、审计委员会提议召开临时会议，应当按照下列程序办理：

（一）签署书面提议，提请总经理召集临时会议，并提出会议议题；

（二）总经理必须在收到前述书面提议之日起七个工作日内召集会议；

（三）总经理不能履行职责时，应当指定一名副总经理代其召集临时会议；总经理无故不履行职责，亦未指定具体人员代其行使职责的，可由董事长负责召集会议。

第十三条日常经营管理工作程序

（一）投资项目工作程序：总经理主持实施公司的投资计划。在确定投资项目时，应……
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