公告日期：2025-08-29

证券代码：002553 证券简称：南方精工 公告编号：2025-050
江苏南方精工股份有限公司

第六届监事会第十七次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、监事会会议召开情况

1、江苏南方精工股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年8月18日通过电 子邮件等方式，向各位监事发出关于召开公司第六届监事会第十七次会议的通知。
2、本次会议于2025年8月18日下午在公司二楼会议室以现场方式召开。

3、本次会议应参会监事3人，实际参会监事3人。

4、本次会议由监事会主席徐鹏先生主持。

5、本次会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》等有关法 律、法规和《公司章程》的有关规定。

二、监事会会议审议情况

经与会监事充分审议，会议采用记名投票表决的方式逐项表决了本次会议的各 项议案，形成并通过了如下决议：

1、审议通过了《关于公司2025年半年度报告及摘要的议案》；

经审核，监事会认为编制和审议公司2025年半年度报告的程序符合法律、行政 法规和中国证监会的相关规定，报告内容真实、准确、完整地反映了上市公司的实 际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

详细内容请见公司同日刊登于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《公 司2025年半年度报告》全文及摘要。

表决结果：3 票同意、0 票反对、0 票弃权。

2、审议通过了《关于变更年审会计师事务所的议案》

综合考虑公司实际情况和对未来审计服务的需求，公司不再续聘天衡会计师事务所（特殊普通合伙），拟聘任天健会计师事务所（特殊普通合伙）担任公司2025年度财务审计机构和内部控制审计机构，聘期一年。该议案已经董事会审计委员会全体成员通过。

具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《关于变更会计师事务所的公告》（公告编号：2025-052）。

表决结果：3 票同意、0 票反对、0 票弃权。

3、逐项审议通过了《关于调整公司向特定对象发行A股股票方案的议案》

公司根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》及《上市公司证券发行注册管理办法》等相关法律法规及规范性文件的规定，结合自身实际情况，对公司向特定对象发行股票方案中的募集资金总额等有关事项进行调整。具体调整如下：

3.1 发行数量；

本次向特定对象发行股票数量为募集资金总额除以本次向特定对象发行股票的发行价格，计算公式为：本次向特定对象发行股票数量=本次募集资金总额/每股发行价格（计算得出的数字向下取整，即小数点后位数忽略不计）。

本次拟募集资金总额不超过 18,753.03 万元（含本数），本次向特定对象发行股票数量不超过发行前公司总股本的 30%，最终以中国证监会同意注册的批复文件为准。

若公司股票在本次发行前有资本公积转增股本、派送股票红利、股权激励、股票回购注销等事项及其他原因导致本次发行前公司总股本发生变动，则本次发行股票数量上限将做相应调整。

最终发行数量将在本次发行获得深圳证券交易所审核通过并经中国证监会作出同意注册决定后，由公司董事会根据公司股东大会授权及发行时的实际情况，与本次发行的保荐人（主承销商）协商确定。

若本次发行的股份总数因监管政策变化或根据发行审批文件的要求予以调整，则本次发行的股票数量将相应调整。

表决结果：3 票同意、0 票反对、0 票弃权。

3.2 募集资金投向；

本次发行的募集资金总额不超过 18,753.03 万元（含本数），扣除发行费用后募集资金将全部用于以下项目：

序号 项目名称 投资总额 拟投入募集资金

（万元） （万元）

1 精密制动、传动零部件产线建设项目 19,202.17 11,859.82

2 精密工业轴承产线建设项目 17,407.25 6,893.21

合计 36,609.42 18,753.03

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