公告日期：2025-08-23

证券代码：002552 证券简称：宝鼎科技 公告编号：2025-040
宝鼎科技股份有限公司

关于修订、新增、废止公司部分管理制度的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，不存在
任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

宝鼎科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年8月21日召开第五届董
事会第二十五次会议，逐项审议通过了《关于修订、新增公司部分由股东大会审
议的管理制度的议案》及《关于修订、新增、废止公司部分由董事会审议的管理
制度的议案》，现将具体情况公告如下：

一、公司制度修订情况

根据中国证监会《关于新<公司法>配套制度规则实施相关过渡期安排》及
《中华人民共和国公司法》《上市公司章程指引》《深圳证券交易所股票上市规则》
《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等
法律法规及规范性文件的规定，为进一步提高公司规范运作水平，完善公司治理
水平，结合公司实际情况及具体经营需要，公司修订、新增及废止的管理制度情
况如下：

序 修订前的制度名称 修订后的制度名称 修订/新 是否提交股
号 增/废止 东大会审议

1 《股东大会议事规则》 《股东会议事规则》 修订 是

2 《董事会议事规则》 不变 修订 是

3 《独立董事工作细则》 不变 修订 是

4 《对外担保决策制度》 《对外担保制度》 修订 是

5 《重大投资决策制度》 《对外投资管理制度》 修订 是

6 《关联交易制度》 《关联交易管理办法》 修订 是

7 《募集资金管理制度》 不变 修订 是

8 《控股子公司管理制度》 不变 修订 是

《防止大股东及关联方占用公司资金 修订 是

9 不变

管理制度》

10 《董事、高级管理人员薪酬管理制度》 - 新增 是

11 《授权管理制度》 - 新增 是

12 《总经理工作细则》 不变 修订 否

13 《董事会秘书工作细则》 不变 修订 否

14 《董事会审计委员会议事规则》 不变 修订 否

15 《董事会提名委员会议事规则》 不变 修订 否

16 《董事会薪酬与考核委员会议事规则》 不变 修订 否

17 《董事会战略委员会议事规则》 不变 修订 否

18 《内部审计管理制度》 不变 修订 否

19 《信息披露管理制度》 不变 修订 否

20 《重大信息内部报告制度》 不变 修订 否

21 《内幕信息知情人……
[点击查看PDF原文]

提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。