公告日期：2025-08-23

证券代码：002552 证券简称：宝鼎科技 公告编号：2025-038
宝鼎科技股份有限公司

2025 年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

一、募集资金基本情况

经中国证券监督管理委员会证监发行字[2022 ]1862 号文核准，并经深圳证券交易所同意，本公司由独立财务顾问中信证券股份有限公司（以下简称“中信
证券”或“独立财务顾问”）于 2022 年 9 月 23 日向招金有色矿业有限公司发行普
通股（A 股）股票 26,690,391 股，每股面值 1 元，每股发行价人民币 11.24 元。
公司本次募集资金 299,999,994.84 元，扣除发行费用 13,911,972.06 元，募集资金
净额 286,088,022.78 元。截止 2022 年 9 月 23 日，上述募集资金全部到位，经中
天运会计师事务所“中天运[2022]验字第 90052 号”验资报告验证确认。公司对募集资金采取了专户存储制度。

截至 2025 年 6 月 30 日止，募集资金使用情况及余额情况如下：

项 目 金 额

截至 2024 年 12 月 31 日募集资金账户余额 108,454,369.10

加：募集资金银行存款利息收入(扣除手续费) 288,959.50

减：本年补充流动资金 78,605,222.40

本年支付中介机构费用 0.00

本年支付募投项目款项 14,657,677.50

截至 2025 年 6 月 30 日募集资金账户余额 15,480,428.70

截止 2025 年 6 月 30 日，公司对募集资金累计投入 293,441,567.78 元（含利
息收入），其中：公司于募集资金到位之前利用自有资金先期投入募集资金项目
人民币 0.00 元；于 2022 年 9 月 23 日起至 2024 年 12 月 31 日止会计期间使用募
集资金人民币 200,178,667.88 元；本年度使用募集资金 93,262,899.90 元。截止
2025 年 06 月 30 日，募集资金余额为人民币 15,480,428.70 元（含利息收入）。
二、募集资金的管理情况

为了规范募集资金的管理和使用，保护投资者权益，本公司依照《中华人民
共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求（2022 年修订）》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等法律法规，结合公司实际情况，制定了《宝鼎科技股份有限公司募集资金管理制度》（以下简称“管理制度”），该《管理制度》经本公司二〇二二年第四届第二十六次董事会审议通过，并业经本公司二〇二二年第二次临时股东大会表决通过。

根据《管理制度》的要求，并结合公司经营需要，本公司在浙商银行股份有限公司杭州西湖支行（以下简称“浙商银行杭州西湖支行”）开设募集资金专项账
户 3310010610120100216175，并于 2022 年 10 月 19 日与中信证券、浙商银行杭
州西湖支行签署了《募集资金专户存储三方监管协议》；本公司子公司山东金宝电子有限公司在中国工商银行股份有限公司招远支行（以下简称“工商银行招远
支行”）开设募集资金专用账户 1606021729200238706，并于 2023 年 7 月 19 日
与本公司、工商银行招远支行、中信证券签署了《募集资金三方监管协议》，对募集资金的使用实行严格的审批手续，以保证专款专用；监管协议明确了各方的权利和义务，其内容与深圳证券交易所四方监管协议范本……
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