公告日期：2025-08-23

证券代码：002552 证券简称：宝鼎科技 公告编号：2025-034
宝鼎科技股份有限公司

第五届董事会第二十五次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

宝鼎科技股份有限公司（以下简称“公司”或“宝鼎科技”） 第五届董事会第
二十五次会议于 2025 年 8 月 21 日上午 9：30 在宝鼎科技办公楼五楼会议室以现
场结合通讯的方式召开。本次会议的会议通知已于 2025 年 8 月 11 日以专人、邮
件和电话方式送达全体董事。会议应出席表决董事 9 人，实出席表决董事 9 人，公司监事和高级管理人员列席了会议。会议由董事长张旭峰先生主持，会议的召开和表决程序符合《公司法》、《公司章程》等有关规定性文件和公司章程的规定。
二、董事会会议审议情况

1、审议通过《关于<2025 年半年度报告全文及摘要>的议案》

董事会认为：公司编制《2025 年半年度报告全文》及《2025 年半年度报告摘要》的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告的内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
本议案已经第五届董事会审计委员会第十五次会议审议通过，具体详见同日披露于巨潮资讯网的《宝鼎科技股份有限公司 2025 年半年度报告》及《宝鼎科技股份有限公司 2025 年半年度报告摘要》（公告编号：2025-036）。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

2、审议通过《关于公司 2025 年半年度利润分配预案的议案》

公司 2025 年半年度实现合并归属于母公司股东的净利润 21,979,475.10 元，
合并未分配利润 373,461,978.85 元，母公司未分配利润 125,993,730.93 元（前述财务数据未经审计）。以合并报表、母公司报表期末未分配利润孰低为原则，公
司可供股东分配的利润为125,993,730.93元。董事会同意半年度利润分配预案为：
拟以总股本 387,985,331 股为基数，向全体股东每 10 股派发现金股利 2.00 元（含
税），合计派发现金股利金额为 77,597,066.20 元；不进行资本公积金转增股本，不送红股。

本议案需提交公司 2025 年第一次临时股东大会审议。具体内容详见同日披露于《中国证券报》《证券时报》《上海证券报》《证券日报》以及巨潮资讯网上的《关于 2025 年半年度利润分配预案的公告》（公告编号 2025-037）。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

3、审议通过《关于<2025 年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告>的议案》

公司根据《深圳证券交易所股票上市规则》《上市公司募集资金监管规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指南第 2 号——公告格式：再融资类第 2号上市公司募集资金年度存放、管理与使用情况公告格式》（2025 年修订）等法律法规编制了《2025 年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》。

具体内容详见同日披露于《中国证券报》《证券时报》《上海证券报》《证券日报》以及巨潮资讯网上的《2025年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》（公告编号2025-038）。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

4、审议通过《关于变更公司注册地址、办公地址、经营范围及修订<公司章程>的议案》

鉴于公司完成对大型铸锻件业务的置出，以及《浙江省人民政府关于调整杭州市部分行政区划的通知》（浙政发〔2021〕7 号），同时根据中国证监会《关于新<公司法>配套制度规则实施相关过渡期安排》及《中华人民共和国公司法》《上市公司章程指引》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等法律法规及规范性文件的规定，为进一步提高公司规范运作水平，完善公司治理水平，结合公司实际情况，公司董事会同意对公司经营范围、注册地址、办公地址进行变更，并对《公司章程》的部分条款进行修订及办理工商变更登记。

具体内容详见同日披露于《中国证券报》《证券时报》《上海证券报》《证券

日报》以及巨潮资讯网上的《关于变更公司注册地址、办公地址、经营范围及修
订<公司章程>的公告》（公告编号 2025-039）。

本议案需提交公司 2025 年第一次临时股东大会特别决议审议，同时提请公
司股东大会授权公司管理层……
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