公告日期：2025-08-26

证券代码：002551 证券简称：尚荣医疗 公告编号：2025-043
深圳市尚荣医疗股份有限公司

关于终止募集资金投资项目并将剩余募集资金永久补充流
动资金的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。

深圳市尚荣医疗股份有限公司（以下简称“公司”）于 2025 年 8 月 23 日召开
第八届董事会第三次会议，审议通过了《关于终止募集资金投资项目并将剩余募集资金永久补充流动资金的议案》。同意公司终止“高端医疗耗材产业化项目”并将剩余募集资金用于永久补充流动资金。本次终止募投项目的事项不构成关联交易和《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组，本议案事项尚需提交公司股东大会审议。现就该事项公告如下：

一、本次拟终止募集资金投资项目的概述

（一）募集资金基本情况

根据中国证券监督管理委员会于 2018 年 12 月 5 日签发的证监许可
[2018]1843 号文《关于核准深圳市尚荣医疗股份有限公司公开发行可转换公司债券的批复》公司获准社会公开发行面值总额 75,000 万元的可转换公司债券，期限 6 年。公开发行可转换公司债券应募集资金人民币 750,000,000.00 元，发行价格为每张人民币 100.00 元，募集资金总额为人民币 750,000,000.00 元。本次发行可转换公司债券募集资金总额扣除保荐承销费用不含税金额 14,150,943.40 元，其他发行费用不含税金额 2,502,830.20 元，实际募集资金净额为人民币
733,346,226.40 元，上述资金于 2019 年 2 月 20 日到位，业经大华会计师事务所
（特殊普通合伙）验证并出具大华验字[2019]000067 号验资报告。公司对募集资金采取了专户存储，并与专户银行、保荐机构签订了募集资金专户存储三方监管协议。

本次发行可转换公司债券募集资金总额为人民币 750,000,000.00 元，募集资金总额扣除保荐承销费用含税金额 15,000,000.00 元，其他发行费用含税金额
2,653,000.00 元；实际募集资金净额为人民币 732,347,000.00 元。

（二）本次拟终止募集资金投资项目的情况

根据公司《2018 年度公开发行可转换公司债券募集说明书》本次公开发行可转换公司债券募集资金全部用于“高端医疗耗材产业化项目”。截至 2025 年 7月31日，“高端医疗耗材产业化项目”已累计投入募集资金人民币41,543.51万元，投资进度 56.73%。根据项目目前实施环境发生变化以及公司经营资金需求，为降低募集资金投资风险，提高募集资金的安全性和使用效率，公司拟终止“高端医疗耗材产业化项目”并将剩余募集资金人民币 35,869.86 万元（暂估金额，含部分闲置募集资金暂时补充流动资金、累计理财收益、银行存款利息收入扣除银行手续费等的净额，最终金额以理财产品到期赎回后资金转出及销户当日募集资金专户中的余额为准）用于永久补充流动资金。

二、本次拟终止募集资金项目并永久补充流动资金的概述

（一）原募投项目计划和实际投资情况

1、根据公司《2018 年度公开发行可转换公司债券募集说明书》，“高端医疗耗材产业化项目”的实施主体为公司全资子公司安徽尚荣投资有限公司，募集资金使用计划如下：

单位：万元

序 项目名称 项目投资总额 募集资金拟 实际募集资 截至 2025 年 7 月 31
号 投入金额 金净额 日已累计投入金额

1 高端医疗耗材 90,576.00 75,000.00 73,234.70 41,543.51
产业化项目

合计 90,576.00 75,000.00 73,234.70 41,543.51

注 1：本次募集资金投资项目中的高端医疗耗材产业化项目所生产高端医疗耗材包括一
次性使用手术包产品（其中包含一次性吻合器系列产品、医用水胶体敷料系列产品、医用无纺布产品等）；

注 2：以上累计投入募集资金金额为公司初步测算的结果，最终数据以会计师事务所出
具的年度募集资金实际存放与使用的审核报告为准。

2、募集资金专户存储情况

为规范……
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