公告日期：2025-07-15

证券代码：002548 证券简称：金新农 公告编号：2025-051
深圳市金新农科技股份有限公司

关于召开 2025 年第二次临时股东会的通知

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

深圳市金新农科技股份有限公司（以下简称公司）第六届董事会第十四次临时会议审议通过了《关于召开2025年第二次临时股东会的议案》，现就召开2025年第二次临时股东会相关事项通知如下：

一、会议召开的基本情况

（一）股东会届次：2025 年第二次临时股东会

（二）会议的召集人：公司董事会

（三）会议召集的合法、合规性：经公司第六届董事会第十四次临时会议审议通过，决定召开公司 2025 年第二次临时股东会。本次股东会会议召集程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。

（四）会议召开的日期和时间

1、现场会议时间：2025 年 07 月 31 日 14:45

2、网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为
2025 年 07 月 31 日的交易时间即：9:15—9:25，9:30—11:30 和 13:00—15:00；通
过深圳证券交易所互联网投票系统投票的时间为 2025 年 07 月 31 日 9:15—15:00
期间任意时间。

（五）召开方式：本次会议采取现场表决与网络投票相结合的方式召开。公司将通过深圳证券交易系统和互联网投票系统（网址：http://wltp.cninfo.com.cn）向全体股东提供网络形式的投票平台，股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。公司股东只能选择现场投票和网络投票中的一种表决方式。如同一股东通过现场和网络投票系统重复进行表决的，以第一次表决结果为准。

（六）股权登记日：2025 年 07 月 28 日（星期一）。

（七）出席对象：

1、截止股权登记日下午交易结束后，在中国结算深圳分公司登记在册的公
司全体普通股股东均有权出席股东会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和
参加表决，该股东代理人不必是本公司股东（授权委托书模板详见附件 2）。

存在对本次股东会审议议案需回避表决、承诺放弃或者不得行使表决权的股
东，需在本次股东会上回避表决、放弃或者不得行使表决权，并且不得代理其他
股东行使表决权，否则对相关议案的表决视为无效表决，不计入统计结果。《2025
年股票期权与限制性股票激励计划激励对象名单》的人员应当回避表决。

2、公司董事、监事、高级管理人员。

3、公司聘请的见证律师。

4、根据相关法规应当出席股东会的其他人员。

（八）现场会议召开地点：深圳市光明区光明街道光电北路 18 号金新农大厦
16 楼会议室。

二、会议审议事项

1、会议议案

备注

提案编码 提案名称 该列打勾的栏目可
以投票

100 总议案：除累积投票提案外的所有提案 √

非累积投票提案

1.00 《关于<2025 年股票期权与限制性股票激励 √

计划（草案）>及摘要的议案》

2.00 《关于<2025 年股票期权与限制性股票激励 √

计划实施考核管理办法>的议案》

《关于提请股东会授权董事会办理 2025 年股

3.00 票期权与限制性股票激励计划相关事项的议 √

案》

4.00 《关于公司为广州金农现代农业有限公司提 √

供担保的议案》

2、披露情况

上述议案经公司第六届董事会第十四次临时会议审议通过，同时议案 1-2 经
公司第六届监事会第十一次临时会议审议通过。具体内容详见公司同日在指定信
息披露媒体巨潮资讯网（http://www……
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