公告日期：2025-09-09

中电科普天科技股份有限公司

董事会专门委员会工作细则

目 录

董事会战略委员会工作细则 ...... 3

第一章 总则 ...... 3

第二章 人员组成 ...... 3

第三章 职责权限 ...... 4

第四章 议事规则 ...... 5

第五章 附则 ...... 6

董事会提名委员会工作细则 ...... 8

第一章 总则 ...... 8

第二章 人员组成 ...... 8

第三章 职责权限 ...... 9

第四章 议事规则 ...... 9

第五章 附 则 ...... 11

董事审计委员会工作细则 ...... 13

第一章 总则 ...... 13

第二章 人员组成 ...... 13

第三章 职责权限 ...... 14

第四章 议事规则 ...... 20

第五章 附 则 ...... 22

董事会薪酬与考核委员会工作细则 ...... 23

第一章 总则 ...... 23

第二章 人员组成 ...... 23

第三章 职责权限 ...... 24

第四章 议事规则 ...... 25

第五章 附 则 ...... 27

董事会战略委员会工作细则

第一章 总则

第一条 为适应公司战略发展需要，增强公司核心竞争力，
确定公司发展规划，健全投资决策程序，加强决策科学性，提高重大投资决策的效益和决策的质量，完善公司治理结构，根据有关规定，公司特设立董事会战略委员会（简称“战略委员会”），并制定本工作细则。

第二条 战略委员会是董事会设置的专门工作机构，主
要负责对公司长期发展战略和重大投资决策进行研究并向董事会提出建议。战略委员会对董事会负责，依照《公司章程》和董事会授权履行职责。

第二章 人员组成

第三条 战略委员会由五名公司董事组成，其成员包括董
事长和半数以上独立董事。

第四条 战略委员会委员由董事长、二分之一以上独立董
事或者全体董事的三分之一提名，并由董事会以全体董事过半数选举产生。

第五条 战略委员会设主任委员一名，由公司董事长担任，
负责主持委员会工作。

第六条 战略委员会任期与董事会任期一致，委员任期届
满，连选可以连任。期间如有委员不再担任公司董事职务，自动失去委员资格，并由董事会根据上述第三至第五条规定补足委员人数。

第三章 职责权限

第七条 战略委员会的主要职责权限：

（一）对公司长期发展战略规划进行研究并提出建议；
（二）对《公司章程》须经董事会批准的重大投资融资方案进行研究并提出建议；

（三）对《公司章程》须经董事会批准的重大生产经营决策项目进行研究并提出建议；

（四）对其他影响公司发展的重大事项进行研究并提出建议；

（五）对以上事项的实施进行检查；

（六）《公司章程》规定的其他事项或董事会授权的其他事宜。

第八条 以下事项在董事会审议之前，由战略委员会对其
先行审议并向董事会提出审核意见或修改的建议：

（一）公司发展战略；

（二）公司年度经营计划和中长期发展计划；

（三）公司重大的战略举措，包括跨行业的战略投资、退出现有行业的战略转移、重大的资产重组、跨地区兼并和收购、
境外投资或管理体制变革等涉及战略调整的重大事项；

（四）投资管理制度中规定的须经董事会审议的重大投资行为；

（五）变更募集资金使用项目；

（六）董事会决定应由该委员会审议的有关公司发展战略和重大投资的其他重要事项。

第九条 战略委员会对董事会负责。战略委员会的提案提
交董事会审议决定。

公司战略委员会可以根据工作需要指定公司相关的部门或人员为其提供工作支持。

第四章 工作程序

第十条 董事会秘书负责组织协调相关部门，提供战略委
员会履行职责权限需要的有关资料。

第十一条 战略委员会对提交的提案召开会议，进行讨论，
将讨论结果提交董事会。

第五章 议事规则

第十二条 战略委员会依照公司章程和董事会授权履行职
责组织召开会议，会议由主任委员主持，主任委员不能出席时可委托其他一名委员主持。

第十三条 战略委员会可……
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