
公告日期:2025-08-27
证券代码:002544 证券简称:普天科技 公告编号:2025-036
中电科普天科技股份有限公司
第七届监事会第八次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、监事会会议召开情况
中电科普天科技股份有限公司(简称“本公司”或“公司”)第七届监事会第八次会议于2025年8月25日(星期一)下午以通讯表决方式召开,会议通知和会议资料于2025年8月14日以专人送达或电子邮件方式向全体监事发出。本次会议应参与表决监事7名,实际参与表决监事7名。本次会议符合《中华人民共和国公司法》等相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和本公司《公司章程》的规定,会议合法有效。
二、监事会会议审议情况
经与会监事认真审议,以记名投票表决方式通过了以下议案:
1. 审议通过了《关于公司 2025 年半年度报告及其摘要的议案》。
经审核,监事会认为:公司董事会编制和审核《2025年半年度报告》《2025年半年度报告摘要》的程序符合法律、行政法规、中国证监会和深圳证券交易所的有关规定,报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况,不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
表决结果:同意7票,反对0票,弃权0票。
2. 审议通过了《关于2025年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》。
表决结果:同意7票,反对0票,弃权0票。
3. 审议通过了《关于中国电子科技财务有限公司的风险持续评估报告》。
表决结果:同意7票,反对0票,弃权0票。
三、备查文件
1. 公司第七届监事会第八次会议决议;
2. 涉及本次监事会的相关议案。
特此公告。
中电科普天科技股份有限公司
监 事 会
2025 年 8 月 27 日
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