公告日期：2025-08-27

证券代码：002543 证券简称：万和电气 公告编号：

2025-037

广东万和新电气股份有限公司

董事会六届二次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、会议召开情况

广东万和新电气股份有限公司（以下简称“公司”或“万和电气”）董事会
六届二次会议于 2025 年 8 月 26 日上午在公司会议室以现场表决与通讯表决相
结合的方式召开。会议已于 2025 年 8 月 15 日以书面和电子邮件方式向全体董
事发出通知。本次会议应出席董事 7 人，实际出席董事 7 人，由董事长 YU CONG
LOUIE LU 先生主持，公司全体监事及高级管理人员列席了会议。本次会议的召集、召开程序符合《公司法》等有关法律、行政法规、部门规章以及《公司章程》《董事会议事规则》等规范性文件的规定，会议决议合法有效。
二、会议审议情况

经与会董事认真审议，本次会议以现场表决与通讯表决相结合的方式对全部议案进行了表决，通过如下决议：

1、会议以赞成7票、反对0票、弃权0票审议通过《<2025年半年度报告>及<2025年半年度报告摘要>》；

《2025 年半年度报告》详见信息披露媒体：信息披露网站巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn；《2025 年半年度报告摘要》（公告编号：2025-039）详见信息披露媒体：《证券日报》《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》和信息披露网站巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn。

2、会议以赞成7票、反对0票、弃权0票审议通过《关于续聘2025年度审计
机构的议案》，此项议案尚需提交公司2025年第二次临时股东会审议；

致同会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“致同事务所”）在 2024年度审计工作中，坚持独立审计原则，为公司出具的各项专业报告客观、公正。为保持审计工作的连续性，董事会决议采用单一选聘方式续聘致同事务所为公司2025 年度审计机构，负责公司 2025 年度审计工作。2025 年度审计收费定价原则与 2024 年度保持一致，审计费用为人民币 155 万元（含税，其中包含内部控制审计报告费用人民币 30 万元，不含审计期间的交通、食宿费用）。

本议案已经董事会审计委员会审议通过。

《广东万和新电气股份有限公司关于续聘 2025 年度审计机构的公告》（公告编号：2025-040）详见信息披露媒体：《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》《证券时报》，信息披露网站巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn。
3、会议以赞成3票、反对0票、弃权0票审议通过《2025年度非独立董事薪酬方案的议案》，关联董事YU CONG LOUIE LU先生、卢楚隆先生、卢宇凡先生、叶汶斌先生均已回避表决，此项议案尚需提交公司2025年第二次临时股东会审议；

上述议案已经公司董事会薪酬与考核委员会审议通过。

《广东万和新电气股份有限公司 2025 年度非独立董事薪酬方案》详见信息披露网站巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn。

4、会议以赞成4票、反对0票、弃权0票审议通过《2025年度高级管理人员薪酬方案的议案》，关联董事YU CONG LOUIE LU先生、卢楚隆先生、卢宇凡先生均已回避表决；

上述议案已经公司董事会薪酬与考核委员会审议通过。

《广东万和新电气股份有限公司 2025 年度高级管理人员薪酬方案》详见信息披露网站巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn。

5、会议以赞成7票、反对0票、弃权0票审议通过《关于公司2025年半年度利润分配预案》；

根据公司编制的《广东万和新电气股份有限公司2025年半年度财务报告》（未经审计）， 2025年半年度母公司实现归属于上市公司股东的净利润为65,861,742.33元；加上年初未分配利润612,962,020.43元，扣除2025年6月13日已向全体股东派发的现金红利合计177,963,537.84元后，2025年半年度母公司可供全体股东分配的利润为500,860,224.92元。根据“利润分配应以合并报表与母公司报表可供分配利润孰低为准”的原则，2025年半年度可供全体股东分配的利润为500,860,224.92元。

根据2024年年度股东会对董事会的授权，鉴于公司近年来持续稳健的盈利能力和良好的财务状况，充分考虑广大投资者的合理诉求和投资……
[点击查看PDF原文]

提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。