公告日期：2025-08-27

证券代码：002543 证券简称：万和电气 公告编号：

2025-043

广东万和新电气股份有限公司

关于召开2025年第二次临时股东会的通知

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

广东万和新电气股份有限公司（以下简称“公司”或“万和电气”）董事会六届二次会议于2025年8月26日审议通过了《关于提请召开公司2025年第二次临时股东会的议案》，现就召开公司2025年第二次临时股东会（以下简称“本次股东会”）有关事宜通知如下：
一、召开会议的基本情况

1、股东会届次：广东万和新电气股份有限公司2025年第二次临时股东会
2、股东会的召集人：公司第六届董事会

公司董事会六届二次会议审议通过了《关于提请召开公司2025年第二次临时股东会的议案》，决定召开本次股东会。

3、本次股东会的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《深圳证券交易所股票上市规则》《公司章程》等相关法律法规、部门规章及规范性文件的规定。

4、会议召开的日期、时间

（1）现场会议召开时间：2025年9月17日（星期三）下午14:00

（2）网络投票时间：2025年9月17日；其中：

①通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2025年9月17日上午09:15至09:25、09:30至11:30，下午13:00-15:00；

②通过深圳证券交易所互联网投票系统进行投票的具体时间为：2025年9月

17日09:15-15:00。

5、会议的召开方式

本次股东会采用现场表决与网络投票相结合的方式召开。公司将通过深圳证
券交易所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）向全体股东提
供网络形式的投票平台，股东可以在网络投票时间通过上述系统行使表决权。

公司股东只能选择现场、网络或其他表决方式中的一种。同一表决权出现重
复表决的以第一次投票结果为准。

6、会议的股权登记日：2025年9月11日（星期四）

7、出席对象

（1）在股权登记日持有公司股份的普通股股东或其代理人；

于股权登记日下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登
记在册的公司全体股东均有权出席股东会，并可以以书面形式委托代理人出席会
议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东（授权委托书模板详见附件二）。
（2）公司董事、监事及高级管理人员；

（3）公司聘请的见证律师；

（4）根据相关法规应当出席股东会的其他人员。

8、会议地点：广东省佛山市顺德高新区（容桂）建业中路13号公司一楼（1）
会议室

二、会议审议事项

表一：本次股东会提案编码示例表

备注

提案编码 提案名称

该列打勾的栏目可以投票

100 总议案：除累积投票提案外的所有提案 √

非累积投票提案

1.00 《关于续聘2025年度审计机构的议案》 √

2.00 《2025年度非独立董事薪酬方案的议案》 √

3.00 《关于修订<公司章程>的议案》 √

4.00 《关于修订公司相关制度的议案》 √

4.01 《关于修订<股东会议事规则>的议案》 √

4.02 《关于修订<董事会议事规则>的议案》 √

4.03 《关于修订<董事及高级管理人员引咎辞职和罢免 √

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