公告日期：2025-08-27

证券代码：002543 证券简称：万和电气 公告编号：2025-041
广东万和新电气股份有限公司

关于2025年半年度利润分配预案的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

广东万和新电气股份有限公司（以下简称“公司”或“万和电气”）于2025年5月21日召开2024年年度股东会，审议通过了《关于公司2024年度利润分配预案暨2025年度中期现金分红规划的议案》。

公司于2025年8月26日召开董事会六届二次会议及六届二次监事会会议，审议通过了《关于公司2025年半年度利润分配预案》。2025年半年度利润分配预案处于公司2024年年度股东会决议的授权范围内，无需再次提交股东会审议。现将具体事项公告如下：
一、审议程序

1、董事会/监事会审议情况

董事会六届二次会议以7票同意、0票反对、0票弃权，及六届二次监事会会议以3票同意、0票反对、0票弃权的结果，审议通过了《关于公司2025年半年度利润分配预案》。

2、董事会意见

董事会发表意见如下：经核查，公司2025年半年度利润分配预案符合《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司监管指引第3号——上市公司现金分红》等法律法规、规范性文件以及《公司章程》《2024-2026年分红回报规划》的相关规定和要求，具备合法性与合规性；该预案充分考虑了全体股东的利益及公司的发展状况，有利于公司持续稳定发展，且能有效保护广大投资者的利益。

3、监事会意见

监事会发表意见如下：经审核，公司2025年半年度利润分配预案充分考虑了广大投资者的合理投资回报，同时兼顾了公司可持续发展的资金需求，符合全体股东利益及《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司监管指引第3号——上市公司现金分红》等法律法规、规范性文件以及《公司章程》《2024-2026年分红回报规划》的相关规定和要求，同意公司2025年半年度利润分配预案。

4、根据2024年年度股东会的授权，2025年半年度利润分配预案处于公司2024年年度股东会决议的授权范围内，无需再次提交股东会审议。
二、2025年半年度利润分配预案情况

1、根据公司编制的《广东万和新电气股份有限公司2025年半年度财务报告》（未经审计）， 2025年半年度母公司实现归属于上市公司股东的净利润为65,861,742.33元；加上年初未分配利润612,962,020.43元，扣除2025年6月13日已向全体股东派发的现金红利合计177,963,537.84元后，2025年半年度母公司可供全体股东分配的利润为500,860,224.92元。根据“利润分配应以合并报表与母公司报表可供分配利润孰低为准”的原则，2025年半年度可供全体股东分配的利润为500,860,224.92元。

2、根据2024年年度股东会对董事会的授权，鉴于公司近年来持续稳健的盈利能力和良好的财务状况，充分考虑广大投资者的合理诉求和投资回报，并依据中国证监会关于鼓励上市公司现金分红、给予投资者稳定合理回报的指导意见，结合公司未来发展前景和战略规划，在保证公司正常经营和长远发展的前提下，公司董事会提出2025年半年度利润分配预案如下：拟以截至本公告披露之日公司总股本743,600,000股扣除回购专户已回购股份（截至本公告披露之日，公司回购专用账户股份为2,085,259股）后的总股本741,514,741股为基数，向全体股东每10股派发现金股利0.20元（含税），预计派发现金股利总额为14,830,294.82元（含税）；不以资本公积金转增股本；不送红股；剩余可供分配利润结转以后年度分配。

3、如在分配预案披露之日起至实施权益分派股权登记日期间，公司享有利润分配权的总股本发生变化（如因可转债转股、股份回购、股权激励行权、再融
资新增股份上市等导致公司总股本变动），公司将按照“现金分红比例固定不变”的原则，相应调整利润分配总额。

4、2025年半年度利润分配将在董事会审议通过后两个月内实施完毕。同时，董事会授权管理层办理2025年半年度利润分配的具体事宜。
三、2025年半年度利润分配预案的合理性说明

为增强现金分红的稳定性、持续性和可预期性，进一步加大投资者回报力度，让投资者分享公司经营成果，提振投资者对公司未来发展的信心，同意公司董事会在股东会授权下，于综合考虑公司盈利情况、发展阶段、重大资金安排、未来成长需求及对股东的合理回报等因素的基础上，且在符合相关法律法规及《公司章程》等制度的前提下，决定公司2025年度中期（含半年度、前三季度等）利润分配事宜……
[点击查看PDF原文]

提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。