公告日期：2025-08-27

证券代码：002543 证券简称：万和电气 公告编号：

2025-038

广东万和新电气股份有限公司

六届二次监事会会议决议的公告

本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、会议召开情况

广东万和新电气股份有限公司（以下简称“公司”或“万和电气”）六届二
次监事会会议于 2025 年 8 月 26 日上午在公司会议室以现场表决与通讯表决相
结合的方式召开。会议已于 2025 年 8 月 15 日以书面和电子邮件方式向全体监
事发出通知。本次会议应出席监事 3 人，实际出席监事 3 人，由监事会主席黄平先生主持，公司董事会秘书卢宇凡先生列席了本次会议。本次会议的召集、召开程序符合《公司法》等有关法律、行政法规、部门规章以及《公司章程》等规范性文件的规定，会议决议合法有效。
二、会议审议情况

经与会监事认真审议，本次会议以现场表决与通讯表决相结合的方式对全部议案进行了表决，通过如下决议：

1、会议以赞成 3 票、反对 0 票、弃权 0 票审议通过《<2025 年半年度报告>
及<2025 年半年度报告摘要>》；

监事会发表意见如下：经审核，我们认为董事会编制和审议《2025 年半年度报告》及《2025 年半年度报告摘要》的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

《2025 年半年度报告》详见信息披露媒体：信息披露网站巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn；《2025 年半年度报告摘要》（公告编号：2025-039）
详见信息披露媒体：《证券日报》《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》及信息披露网站巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn。

2、会议以赞成3票、反对0票、弃权0票审议通过《关于续聘2025年度审计机构的议案》，此项议案尚需提交公司2025年第二次临时股东会审议；

致同会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“致同事务所”）在 2024年度审计工作中，坚持独立审计原则，为公司出具的各项专业报告客观、公正。为保持审计工作的连续性，同意董事会决议采用单一选聘方式续聘致同事务所为
公司 2025 年度审计机构，负责公司 2025 年度审计工作。2025 年度审计收费定
价原则与 2024 年度保持一致，审计费用为人民币 155 万元（含税，其中包含内部控制审计报告费用人民币 30 万元，不含审计期间的交通、食宿费用）。

《广东万和新电气股份有限公司关于续聘 2025 年度审计机构的公告》（公告编号：2025-040）详见信息披露媒体：《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》《证券时报》，信息披露网站巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn。
3、会议审议通过《2025年度监事薪酬方案的议案》，因全体监事回避表决，此项议案直接提交公司2025年第二次临时股东会审议；

上述议案已经公司董事会薪酬与考核委员会审议通过。

《广东万和新电气股份有限公司 2025 年度监事薪酬方案》详见信息披露网站巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn。

4、会议以赞成3票、反对0票、弃权0票审议通过《关于公司2025年半年度利润分配预案》；

根据公司编制的《广东万和新电气股份有限公司2025年半年度财务报告》（未经审计）， 2025年半年度母公司实现归属于上市公司股东的净利润为65,861,742.33元；加上年初未分配利润612,962,020.43元，扣除2025年6月13日已向全体股东派发的现金红利合计177,963,537.84元后，2025年半年度母公司可供全体股东分配的利润为500,860,224.92元。根据“利润分配应以合并报表与母公司报表可供分配利润孰低为准”的原则，2025年半年度可供全体股东分
配的利润为500,860,224.92元。

根据2024年年度股东会对董事会的授权，鉴于公司近年来持续稳健的盈利能力和良好的财务状况，充分考虑广大投资者的合理诉求和投资回报，并依据中国证监会关于鼓励上市公司现金分红、给予投资者稳定合理回报的指导意见，结合公司未来发展前景和战略规划，在保证公司正常经营和长远发展的前提下，公司董事会提出2025年半年度利润分配预案如下：拟以截至本公告披露之日公司总股本743,600,000股扣除回购专户已回购股份（截至本公告披露之日，公司回购专用账户……
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