公告日期：2025-08-30

证券代码：002542 证券简称：中化岩土 公告编号：2025-080
中化岩土集团股份有限公司

2025 年第三次临时股东会决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

特别提示

1．本次股东会无否决议案的情形。

2．本次股东会不涉及变更以往股东会已通过的决议。
一、会议召开和出席情况

1．会议召开情况：

中化岩土集团股份有限公司（以下简称“公司”）2025年第三次临时股东会采取现场投票和网络投票相结合的方式召开。

现场会议于2025年8月29日下午14:00在四川省成都市武侯区天长路111号永安公服5层公司会议室召开；通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2025年8月29日9:15-9:25，9:30-11:30和13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为2025年8月29日9:15-15:00期间的任意时间。

会议由公司董事会召集，董事长刘明俊主持。本次股东会的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规
范运作》《中化岩土集团股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）等有关规定。

2．会议出席情况：

通 过 现 场 和 网 络 投 票 的 股 东 1,368 人 ， 代 表 股 份
601,227,925股，占公司有表决权股份总数的33.2884％。

（1）通过现场投票的股东2人，代表股份30,513,691股，占公司有表决权股份总数的1.6895％。

（2）通过网络投票的股东1,366人，代表股份570,714,234股，占公司有表决权股份总数的31.5990％。

（3）通过现场和网络投票的中小股东1,364人，代表股份15,028,486股，占公司有表决权股份总数的0.8321％。其中：通过现场投票的中小股东0人，代表股份0股，占公司有表决权股份总数的0.0000％。通过网络投票的中小股东1,364人，代表股份15,028,486股，占公司有表决权股份总数的0.8321％。
3．公司董事、监事、高级管理人员及见证律师出席或列席了会议。

二、提案审议表决情况

会议以现场书面记名投票和网络投票方式，审议通过了如下议案：

（一）审议通过《关于拟开展应收账款保理业务的议案》
表决结果：同意599,456,747股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.7054％；反对1,137,478股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.1892％；弃权633,700股（其中，因未投票默认弃权5,000股），占出席本次股东会有效表
决权股份总数的0.1054％。

同意13,257,308股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的88.2145％；反对1,137,478股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的7.5688％；弃权633,700股（其中，因未投票默认弃权5,000股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的4.2167％。

（二）审议通过《关于拟非公开发行公司债券的议案》
表决结果：同意599,240,141股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.6694％；反对1,335,384股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.2221％；弃权652,400股（其中，因未投票默认弃权4,900股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.1085％。

中小股东总表决情况：同意13,040,702股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的86.7732％；反对1,335,384股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的8.8857％；弃权652,400股（其中，因未投票默认弃权4,900股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的4.3411％。

（三）审议通过《关于公司向控股股东借款暨关联交易的议案》

表决结果：同意70,618,775股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的97.2775％；反对1,488,184股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的2.0500％；弃权488,200股（其中，因未投票默认弃权7,900股），占出席本次股东会有效表
决权股份总数的0.6725％。

中小股东总表决情况：同意13,052,102股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的86.8491％……
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