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发表于 2025-08-13 20:01:11 股吧网页版
中化岩土:第五届董事会第十八次临时会议决议公告 查看PDF原文

公告日期:2025-08-14


证券代码:002542 证券简称:中化岩土 公告编号:2025-066

中化岩土集团股份有限公司

第五届董事会第十八次临时会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确
和完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

中化岩土集团股份有限公司(以下简称“公司”)董事会于
2025 年 8 月 8 日以电话通知、电子邮件、现场通知等方式发出
了召开公司第五届董事会第十八次临时会议的通知,会议于2025
年 8 月 12 日在四川省成都市武侯区天长路 111 号永安公服 5 层
会议室以现场与通讯同时进行的方式召开。会议应出席董事 8 人,实际出席董事 8 人。会议由公司董事长刘明俊先生召集并主持,公司监事、高级管理人员列席了会议。

本次会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》和《中化岩土集团股份有限公司章程》的有关规定,会议有效。本次会议审议通过如下议案:

一、关于聘任公司副总经理兼财务负责人的议案

表决结果:8 票同意、0 票弃权、0 票反对。

公司原副总经理兼财务负责人肖兵兵先生因工作调整辞去副总经理兼财务负责人职务。公司董事会决定聘任冯杰先生为公司副总经理兼财务负责人,任期自第五届董事会第十八次临时会议审议通过之日起至本届董事会届满之日止。

《关于聘任公司副总经理兼财务负责人的公告》发布于《证券时报》和巨潮资讯网。

二、关于向银行申请授信额度的议案

表决结果:8 票同意、0 票弃权、0 票反对。

同意公司向中国建设银行股份有限公司成都第五支行申请
授信额度不超过 6.5 亿元(其中 5 亿元为流动资金贷款,1.5 亿
元为债券投资),贷款期限不超过 36 个月;向成都银行股份有限公司高新支行申请授信额度不超过 1 亿元,授信额度有效期不超过 36 个月;向华夏银行股份有限公司成都分行申请授信额度不超过 3 亿元,授信额度有效期不超过 12 个月。

《关于向银行申请授信额度的公告》发布于《证券时报》和巨潮资讯网。

三、关于拟开展应收账款保理业务的议案

表决结果:8 票同意、0 票弃权、0 票反对。

同意公司向泸州银行股份有限公司成都分行开展不超过 4
亿元的应收账款有追索权保理业务,额度有效期自股东会审议通过之日起 12 个月。并提请股东会在人民币 4 亿元额度范围内授权公司管理层行使具体操作的决策权并签署相关合同文件。

本议案需提交 2025 年第三次临时股东会审议。

《关于拟开展应收账款保理业务的公告》发布于《证券时报》和巨潮资讯网。

四、关于拟非公开发行公司债券的议案

表决结果:8 票同意、0 票弃权、0 票反对。

同意公司申请非公开发行不超过 3 亿元(含 3 亿元)的公司
债券,并提请股东会授权公司董事会或其授权人士办理与本次非公开发行公司债券注册、发行等事项相关的一切事宜。

本议案需提交公司 2025 年第三次临时股东会审议。

《关于拟非公开发行公司债券的公告》发布于《证券时报》和巨潮资讯网。

五、关于公司向控股股东借款暨关联交易的议案

表决结果:6 票同意、0 票弃权、0 票反对。

本议案涉及关联交易事项,关联董事刘明俊先生、熊欢先生回避表决。

同意向公司控股股东成都兴城投资集团有限公司申请新增8亿元的借款额度,借款额度期限为自成都兴城集团同意提供借款的审批生效之日起 1 年。借款在 8 亿元额度范围和借款有效期内随借随还,可循环使用。借款平均年利率不超过借款到账日全国银行间同业拆借中心公布的 1 年期贷款市场报价利率(LPR)加150BP(1BP=0.01%)。

本议案经公司第五届董事会独立董事专门会议 2025 年第四
次会议全票审议通过后提交至本次董事会审议。

本议案需提交公司 2025 年第三次临时股东会审议。

《关于公司向控股股东借款暨关联交易的公告》发布于《证券时报》和巨潮资讯网。

六、关于控股股东提供担保并向其提供反担保并支付担保费暨关联交易的议案

表决结果:5 票同意、0 票弃权、1 票反对。

董事王浩先生对该议案投反对票,反对理由:1.上市公司已经给控股大股东提供了反担保措施,控股大股东还要求担保费,明显不合理,即使收取,也应该对反担保金额之外的部分收取。2.从 20……
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