公告日期：2025-06-24

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证券代码： 002542 证券简称：中化岩土 公告编号： 2025-048
中化岩土集团股份有限公司
关于拟非公开发行公司债券的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确
和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
中化岩土集团股份有限公司（以下简称“公司”）为进一步
拓宽融资渠道、优化债务结构、降低融资成本，公司拟向深圳证
券交易所申请注册非公开发行不超过人民币 3 亿元（含 3 亿元）
的公司债券。公司于 2025 年 6 月 23 日召开第五届董事会第十四
次临时会议、第五届监事会第十次临时会议，会议审议通过了《关
于拟非公开发行公司债券的议案》。具体情况如下：
一、基本发行方案
1．发行主体：中化岩土集团股份有限公司；
2．债券品种：公司债券；
3．发行方式：根据市场环境和公司实际资金需求在注册有
效期内择机一次性或分期发行；
4．发行对象：非公开方式发行，发行对象为合格投资者；
5．发行场所：深圳证券交易所；
6．发行金额：不超过 3 亿元（含）；
7．发行期限：不超过 5 年（含）；
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8．发行利率：结合市场资金定价情况，根据簿记建档结果
市场化确定；
9．募集资金用途募集资金拟用于偿还有息债务、补充流动
资金、项目建设及符合法律法规的其他用途（最终用途以募集说
明书为准）；
10．债券担保情况：本次非公开发行公司债券由控股股东成
都兴城投资集团有限公司（以下简称“兴城集团”）提供全额无
条件不可撤销的连带责任保证担保。 公司无需就兴城集团本次担
保行为支付任何费用；公司拟在持有的子公司股权、相关资产范
围内通过抵质押方式向兴城集团提供反担保。
11． 决议有效期： 本次发行事宜决议经公司股东会审议通过
后，在本次公司债券注册、发行、存续的有效期内持续有效。
二、授权事项
为合法、高效地完成本次发行公司债券有关事宜工作，董事
会提请公司股东会授权董事会或其授权人士办理与本次发行公
司债券注册、发行等事项相关的一切事宜，包括但不限于：
1．在可发行的额度范围内，根据公司需要及市场条件决定
具体的公司债券发行方案、是否分期发行及发行期数、募集资金
的具体安排、每次发行的具体条件以及相关事宜，包括但不限于
确定及（或）修改每次实际发行的数量、金额、发行价格、利率
或其确定方式、发行地点、发行时机、期限、评级安排、发行时
间、发行对象、发行方式、增信方式、募集资金的具体用途、发
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行配售安排、承销安排、本金兑付、利息支付安排以及相关信息
披露等与发行相关的一切事宜；
2．根据本次公司债券发行的实际需要，聘请中介机构，包
括但不限于承销机构、评级机构、律师事务所等，并谈判、签署
及修订相关合同或协议；
3．具体处理与本次公司债券发行有关的事务，包括但不限
于制定、批准、授权、签署、执行、修改、完成与本次公司债券
发行及挂牌转让相关的所有必要的文件、合同、协议、合约（包
括但不限于募集说明书、承销协议、专项账户监管协议、挂牌转
让协议、各种公告及其他法律文件等）和根据法律法规及其他规
范性文件进行适当的信息披露；
4.为本次发行公司债券选择债券受托管理人，签署债券受托
管理协议及制定债券持有人议事规则；
5．如监管政策或市场条件发生变化，除涉及相关法律法规
及规范性文件和《中化岩土集团股份有限公司章程》（以下简称
《公司章程》）规定必须由公司股东会重新表决的事项外，可依
据监管部门的意见对每次发行的具体方案等相关事项进行相应
的调整；
6．办理与本次公司债券申报、发行、挂牌转让等相关事宜；
7．在市场环境或政策法规发生重大变化时，根据实际情况
决定是否继续开展本次公司债券的发行工作；
8．办理与本次发行公司债券相关的一切其他事宜；
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9．本授权自股东会审议通过之日起至上述授权事项办理完
毕之日止。
三、审批程序及其他说明
本次拟非公开发行公司债券事项已经公司第五届董事会第
十四次临时会议、第五届监事会第八次临时会议审议通过，尚需
提交 2025 年第三次临时股东会审议，并经向深圳证券交易所获
准后实施。
公司将及时披露与本次申请发行非公开债券相关的情况。公
司申请发行非公开债券事宜能否获得批准具有不确定性，公司将
按照相关法律法规及规范性文件的规定及时披露本次公司债券
的申请发行情况。敬请广大投资者理性投资，注意投资风险。
截至本公告日，公司不是失信责任主体，不是重大税收违法
案件当事人，不是列入涉金融严重失信人名单当事人，不是电子
认证服务行业失信机构，不是对外合作领域严重失信主体。
四、备查文件
1．……
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