公告日期：2025-09-10

证券代码：002538 证券简称：司尔特 公告编号：2025-28
安徽省司尔特肥业股份有限公司

关于修订《公司章程》和制定、修订内部治理制度的公告
本公司及其董事会全体成员保证公告内容真实、完整和准确，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

安徽省司尔特肥业股份有限公司（以下简称“公司”）于 2025 年 9 月 9 日
召开第六届董事会第二十三次（临时）会议，审议通过了《关于修订<公司章
程>的议案》《关于制定和修订内部治理制度的议案》。具体内容公告如下：

一、修订《公司章程》的总体情况

根据《中华人民共和国公司法（2023 年修订）》《上市公司章程指引
（2025 年修订）》《关于新<公司法>配套制度规则实施相关过渡期安排》以及《深圳证券交易所股票上市规则（2025 年修订）》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作（2025 年修订）》等有关规定，结合公司第六届董事会、监事会即将届满的实际情况，为进一步完善公司治理结构，维护公司及股东的合法权益，公司拟对《公司章程》进行相应修订，
《公司监事会议事规则》相应废止，各项规章制度中涉及监事会、监事的规定不再适用，监事会的职权由董事会审计委员会行使。

在公司股东大会审议通过该事项前，公司第六届监事会及监事仍将依照法律、法规和现行《公司章程》等有关规定继续履行相应的职责。

二、《公司章程》修订情况

基于上述法律、法规、规范性文件的规定，并结合公司的实际情况和需求，拟对《公司章程》进行修订完善，具体修订内容对比如下：

原公司章程条款 修改后的公司章程条款

第一条 为维护公司、股东和债权人的合法权益，规范 第一条 为维护公司、股东、职工和债权人的合法权益，规公司的组织和行为，根据《中华人民共和国公司法》 范公司的组织和行为，根据《中华人民共和国公司法》
（以下简称《公司法》）、《中华人民共和国证券法》 （以下简称《公司法》）、《中华人民共和国证券法》(以(以下简称《证券法》)和其他有关规定，制订本章程。 下简称《证券法》)和其他有关规定，制订本章程。

第二条 公司系依照《公司法》和其他有关法规由原公 第二条 公司系依照《公司法》和其他有关规定成立的股份
司安徽省宁国司尔特有限公司整体变更设立的股份有限 有限公司。公司以整体变更的方式发起设立，在宣城市市公司(以下简称“公司”)。发起人为安徽省宁国市农业 场监督管理局注册登记，取得营业执照，统一社会信用代生产资料有限公司、武汉长江创业投资有限公司、金国 码为：91341800153443187Q。
清、田三红、楼江，均为住所在中国境内的中国法人或
自然人；公司在宣城市工商行政管理局注册登记，取得
营业执照，营业执照号 342500000007690。
公司现持有宣城市市场监督管理局核发的营业执照，统
一社会信用代码为：91341800153443187Q。

第四条 公司注册名称 第四条 公司注册名称

中文全称 安徽省司尔特肥业股份有限公司 中文全称 安徽省司尔特肥业股份有限公司

英文全称 Anhui Sierte Fertilizer Industry LTD., 英文全称 Anhui Sierte Fertilizer Industry Co.,LTD
company

第六条 公司注册资本为人民币 853,555,763 元。公司 第六条 公司注册资本为人民币 853,555,763 元。

股东大会通过增加或减少公司注册资本的决议时，应对
公司注册资本额的变更事项作出相应的公司章程修改决
议，并授权董事会具体办理公司注册资本的变更登记手
续。

第八条 公司法定代表人由公司董事长担任。 第八条 代表公司执行公司事务的董事为公司的法定代表
人。公司董事长是代表公司执行公司事务的董事。担任法
定代表人的董事辞任的，视为同时辞去法定代表人。

法定代表人辞任的，公司将在法定代表人辞任之日起三十
……
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