公告日期：2025-09-10

证券代码：002538 证券简称：司尔特 公告编号：2025-29

安徽省司尔特肥业股份有限公司

关于董事换届选举的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

安徽省司尔特肥业股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会任期将
于 2025 年 9 月 25 日届满，根据《公司法》《公司章程》及《公司董事会议事规
则》的有关规定，公司第六届董事会将进行换届，并选举成立第七届董事会。根据经公司第六届董事会第二十三次（临时）会议审议通过并提请股东大会审议的拟修订之《公司章程》，公司第七届董事会将由 9 名董事构成，其中非独立董事
5 名，独立董事 3 名，职工董事 1 名（由职工代表大会选举产生）。

2025 年 9 月 9 日公司召开了第六届董事会第二十三次（临时）会议，审议
通过了《关于董事会换届选举非独立董事的议案》和《关于董事会换届选举独立董事的议案》，公司董事会提名袁其荣先生、袁鹏先生、胡蓁女士、徐俊先生、左声兵先生为公司第七届董事会非独立董事候选人，提名魏朱宝先生、朱克亮先生、沙风先生为公司第七届董事会独立董事候选人，其中魏朱宝先生为会计专业人士（上述候选人简历详见附件），以上董事候选人将提交股东大会采用累积投票制选举。第七届董事会任期三年，自股东大会审议通过之日起计算。

截止本公告披露日，魏朱宝先生、朱克亮先生、沙风先生已取得独立董事资格证书。独立董事候选人的任职资格和独立性需经深圳证券交易所审核无异议后提交公司2025年度第一次临时股东大会审议。公司已根据《深圳证券交易所独立董事备案办法》的相关要求，将独立董事候选人的详细信息提交深圳证券交易所网站进行公示，公示期为三个交易日，公示期间，任何单位或个人对独立董事候选人的任职资格和独立性有异议的，均可通过深圳证券交易所网站提供的渠道反馈意见。

上述董事候选人人数符合《公司法》等法律法规和《公司章程》的规定，其中独立董事候选人数的比例没有低于董事会人员的三分之一，拟任董事中兼任公
司高级管理人员以及由职工代表担任的董事人数总计不超过公司董事总数的二
分之一。根据《公司法》《公司章程》的规定，上述董事候选人需提交公司股东大会进行审议，采用累积投票制选举产生5名非独立董事、3名独立董事，并与职工代表大会选举产生的职工董事，共同组成公司第七届董事会，任期自股东大会通过之日起三年。

公司第六届董事会董事张鉴平女士、独立董事罗忆松先生、独立董事吴玉光先生任期届满后将不再担任公司董事职务，且不担任公司其他职务。张鉴平女士、罗忆松先生、吴玉光先生在担任公司董事期间，未直接或间接持有公司股份，不存在应当履行而未履行的承诺事项。任职期间勤勉尽责、独立公正，为公司的规范运作和健康发展发挥了积极作用，公司董事会对张鉴平女士、罗忆松先生、吴玉光先生在任职期间为公司及董事会所做的贡献表示衷心的感谢！

为保证董事会的正常运作，在新一届董事会产生前，原董事仍依照法律、行政法规、部门规章和《公司章程》的规定，继续履行董事职责。

备查文件
《安徽省司尔特肥业股份有限公司第六届董事会第二十三次（临时）会议决议》。
特此公告。

安徽省司尔特肥业股份有限公司董事会
二〇二五年九月九日

附件：候选人简历

袁其荣先生：中国国籍，汉族，无境外永久居住权，1975 年出生，上海交通大学 EMBA。曾任安徽国购投资集团副总经理，安徽国购投资管理有限公司总经理。全国商业地产成功经营杰出人才，现任本公司董事长、总经理。

袁其荣先生与公司实际控制人袁启宏先生是兄弟关系，曾在公司实际控制人袁启宏先生控制的安徽国购投资管理有限公司任总经理职务；除此之外，与公司控股股东、其他董事、监事和高级管理人员以及持有公司百分之五以上股份的股东不存在关联关系，亦不持有本公司股票；未受到过中国证监会及其派出机构、其他有关部门的处罚和证券交易所的惩戒，不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查尚未有明确结论；不存在作为失信被执行人的情形；不存在不得提名为董事的情形，符合法律法规、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》、深交所其他规定和公司章程等规定的任职要求。

袁鹏先生：中国国籍，汉族，无境外永久居住权，1998 年出生，本科学历，
拥有证券从业资格证书和深交所董事会秘书资格证书。2022 年 1 月至 2023 ……
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